个人外汇法规知识小讲堂(十)个人外币现钞携带及外币现钞兑换业务
答:境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月;通过银行渠道办理,对于当日累计兑换不超过等值500美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理。此外,个人本外币兑换特许机构和自助兑换...
结汇、售汇及付汇管理规定
第十一条超过等值1万美元的现钞结汇,结汇人应当向外汇指定银行提供真实的身份证明和外汇来源证明,外汇指定银行予以结汇登记后报外汇局备案。第十二条本规定第七、八、九、十条允许开立外汇账户的境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员,应当按照外汇账户管理的有关规定,到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条...
现行有效外汇管理主要法规目录(截至2023年12月31日)丨贝斯哲
12.国家外汇管理局关于对公外汇账户业务涉及有关外汇管理政策问题的批复汇复〔2007〕398号13.国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知汇发〔2009〕29号14.国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知汇发〔2019〕29号15.国家外汇管理局综合司关于清理整合部分外汇账户的通知汇综发〔2020〕73号(三...
今年来10张罚单涉券商外汇违规,四类违规需警惕|b股|外管局|结售汇...
境内居民个人的B股资金账户的收入范围为从现汇存款账户或外币现钞存款账户划入的外汇以及从事B股交易所获得的外汇,支出范围为从事B股交易需支付的外汇以及划回境内商业银行存储,不得用于向境外支付。
外汇局:境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付,逃避外汇监管。第六条除本办法另有规定外,符合以下条件的经常项目交易,境内机构可以收取外币现钞,但应按规定在经办银行办理结汇,不得存入经办银行转为现汇:(一)银行汇路不畅的经常项目交易;(二)与战乱、金融条件差的国家(地区)间开展的服务贸易、初次收入和二...
中资银行将获准为境外机构开立境内外汇账户
按照《通知》要求,境内银行为境外机构开立外汇账户时,应当在外汇账户前统一标注NRA(NON-RESIDENTACCOUNT)(www.e993.com)2024年8月12日。未经外汇局批准,不得从NRA外汇账户中存取外币现钞,不得将NRA外汇账户内资金结汇。外汇局人士表示,近年来,随着我国对外开放程度的不断提高,境外机构在境内银行开立外汇账户,办理外汇收支业务的行为,逐渐变得越来越...
外汇局进一步明确境内机构外币现钞收付要求
《办法》规定,在无法使用银行渠道等特殊情况下,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。具体包括银行汇路不畅,或是与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,以及境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入等。但也应按规定在经办银行办理结汇,不得存入经办银行转为现汇。
外汇局进一步规范境内机构外币现钞收付管理_管理信息_湖北省分局
一是明确境内机构外币现钞收付的条件。在无法使用银行渠道等特殊情况下,如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。二是明确银行办理外币现钞收付业务的审核要求。银行应按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则对外币现钞收付的真实性、...
外管局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知
本通知所称境外机构境内外汇账户,不包括境外机构境内离岸账户(境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户)。二、境外机构和境内银行应当按照本通知规定,开立、使用外汇账户,办理外汇收支业务,并遵守国家有关法律、法规等规定。
外汇局拟统一境外机构境内外汇账户标识
为规范管理、控制风险,《通知》要求境外机构境内外汇账户余额纳入外债指标管理,不得结汇,不得提取外币现钞。“这样对跨境资金有一个监控。以前很难查,如果是在境内注册、有法人资格的外资机构还好一点,纯粹的境外企业查起来比较麻烦。”广东一家中资银行的人士告诉CBN。