警惕!个人银行账户进账超50万即被严查,私户避税风险大增

1.现金交易超过5万元任何账户发生的单笔或累计现金交易金额超过5万元人民币的情况,都会被系统自动标记为可疑交易,进而进行深入调查。2.公户转账超过200万元企业之间的大额转账,特别是超过200万元的交易,将受到严格的监控。如果这些交易没有合理的商业理由支持,或者存在异常的资金流向,则可能被视为逃避税收的行为。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次交易相关内幕知情人...

3.本人及本人直系亲属买卖公司股票均系本人及本人直系亲属通过自有并控制的账户根据二级市场交易情况和公开信息自行判断而做出的个人投资决策和投资行为,与本次交易不存在关系,不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况。4.本人及本人直系亲属在自查期间不存在泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者建议...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

收到举报信后,第一稽查局立即组织检查人员对举报线索进行分析,发现举报人提供的《货款说明》确系出自Y公司,并且其中有关条款明确提出客户货款须汇至相关个人账户。此外,部分银行交易明细资料也显示,该企业相关人员个人账户确实曾收取过备注信息为“货款”的汇款。鉴于举报线索指向明确,可信度高,第一稽查局决定立即对Y公...

9·19出海必读|上半年上市公司海外收入同比增12.84% 美联储宣布...

和普威视全资子公司拟在香港、马来西亚投资设立境外二级子公司及三级子公司和普威视(872954)近日发布公告,公司为拓展海外市场,增强竞争优势,拟在香港、马来西亚设立二级、三级全资子公司,具体如下:根据公司战略发展规划,公司全资子公司山东阿格斯光电科技有限公司拟在香港投资设立二级子公司香港泉盈控股有限公司HongKongQu...

破产管理人办理破产企业银行账户接管的实务指引丨实务方圆

(一)前往银行现场查询所需材料在广州地区,广州市中级人民法院、中国银行保险监督管理委员会广东监管局和中国人民银行广州分行营业管理部联合发布《关于全面提升破产企业涉金融事务办理质效优化营商环境的实施意见(试行)》(下称“《实施意见》”)宗旨为强化破产管理人履职保障,强调管理人办理查询债务人账户信息、债务人账...

财经早参丨以色列总理:将对伊朗导弹袭击作出回应;郑钦文带伤止步...

据红星新闻报道,10月4日,记者查询社交平台发现,在江西上饶三清山国家旅游区,有游客因景区长时间排队拥堵等原因高喊“退票”(www.e993.com)2024年12月19日。据潇湘晨报报道,游客发布视频显示,天色已黑,一堆人挤在一起。有游客称,8时10分等区间车1.5小时,拿号排队12时坐索道上山,14时40分下山排队坐索道,18时到山下,仅排队花费近8小时。

前夫联合亲弟转移儿子的死亡赔偿款,法院判了!

11月1日，保险公司将赔款支付至李家雄的账户，李家雄于收款次日向弟弟李家荣转账60万元。柳晓将前夫李家雄诉至柳州市鱼峰区人民法院。法院审理后，判决李家雄向柳晓支付李聪的死亡赔偿金20万元。判决生效后，柳晓向法院申请强制执行，但李家雄名下没有钱款可供执行。柳晓认为，李家雄收到赔偿款后向李家荣转款60万元的...

同花顺金融早报(9月3日)

据记者了解,目前核查还在进行中。另据《证券法》有关规定,任何单位和个人不得违反规定,出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易,出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易的,责令改正,给予警告,可以处五十万元以下的罚款。(财联社)

“隐形”网店现身记

调查至此,检查人员认为,如果取得企业网店电子销售订单,再匹配以调查获得的资金流数据,案件查证工作将无懈可击。但是,在核查过程中,L电商平台以涉及其他企业商业机密为由,拒绝向检查人员提供涉案企业的电子销售订单。突击寻证,真相水落石出下一步的调查应如何进行?

王海曝“龙运”骗局 多位投资人数千万打水漂

在武四化看来，就应先生遭遇的股权代持纠纷而言，孙建军收到投资款后的资金流向是一个关键点。“从以往我们经办的类似案件经验及公开查询到的孙建军涉诉情况来看，孙建军转移资产的概率较大，甚至可能涉嫌职务侵占和合同诈骗。”另有证券律师对记者表示，杭州龙运网络科技有限公司的行为已经严重违反了纳斯达克交易所相关规定...