paypal个人账户收款

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银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

共汇入83万余元，其中31万余元被转至李先生银行卡；王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日，共收取特定账户汇入45.6万余元，其中45万余元转到李先生个人银行卡；2023年2月7日至12日，王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金，共计900余万元。

公司将钱存入员工账户,钱属于谁?

恭城法院受理异议申请后,审理认为,根据“货币占有即所有原则”,一般来说存款登记在“谁”名下账户就应推定“谁”享有该存款的所有权,而异议人提出的周某银行账户是代理公司收支,且提出的存款余额与恭城法院冻结的账户余额不一致,存在争议,应属于另一个债权债务法律关系,应另案处理,本案不宜对案涉的银行存款作实质性...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(1)在启用个人卡作为收款之前,建议该卡内无余额。这样做是为了确保个人卡与之前的任何经济往来无关,从而避免潜在的法律和税务风险。(2)如果个体户需要使用个人卡内的资金,建议先将资金转入另一张个人卡,再进行消费或投资。这样做可以确保经营资金与个人消费资金分离。对公账户流水明细银行流水证明银行卡流水明细...

最高院:培训机构股东用个人账户收款不入账,应对公司债务担责!

协议签订后,沈某某已依约按时、足额支付课外辅导费,但万州区某教育培训公司未按约提供相应的课外辅导服务,已构成根本性违约。同时,在公司经营过程中,罗某某、李某作为公司股东以个人账户收取大量课外辅导费、营收款项不入公司公账,致使公司财产与股东财产无法区分,公司与股东人格混同,严重损害公司债权人的利益。故判令...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

还在用个人账户收款?8月起,公转私、私转私严查开始!个人银行账户收款高于这个数要小心了!01个人账户收款未报税构成偷税补税500多万,罚款近300万!事情大致经过:该公司2017年-2018年账外取得电动车及配件的销售货款,未申报纳税(www.e993.com)2024年11月8日。2017年通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

1、公司向你出具的《委托付款函》。即公司委托你付款给老板个人账户，主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的，一切责任由公司承担，而且你在转账给老板时不要以货款名义，而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款...

电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

也就是说,公司的进销存其实是透明的,只要企业开具的发票异常,可能马上就会实地盘查,一旦有问题,则涉嫌偷税。7、公私分明,避免个人账户收款很多电商企业老板公私混用,财产混同,把自己名下的银行卡、微信、支付宝用于收发公司的货款、各项开支、发放工资等...了解更多跨境电商财税合规知识,欢迎关注!

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!每到年末,公司发年终奖的时候,有些打工人就动起了“歪心思”,因为年终奖一般数额都比较大,所以需要交的税也比较多,怎么才能避税呢?于是一些聪明人想了一个办法,那就是让老板用个人银行卡,将年终奖转到员工个人银行卡,这样不就行了吗。