银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

对公账户二维码收款怎么开通

2,需要材料:三证(营业执照、法人身份证、银行卡)3,照片:门头照1张、内景照5张、收银台照、台卡照片现在企业收款码申请非常简单,一般在1-2个工作日就可以开通企业结算可以提供对公账户,也可以提供法人银行卡的,比较便捷。企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限公司的营业执照、基本账户信息...

个人账户收款被稽查,支付宝,微信大额收款,需要注意哦!

1.个人的银行卡账户现金交易达到5万元以上。2.私户境内转账超过50万,境外转账超过20万。3.银行卡大额转账频繁,刚转进去,没几分钟就转出来。4.公户转账超过200万元。5.日常不怎么使用的账户,有大量的资金流动,然后转出。其实并不仅限于此,不论是微信,还是支付宝,或者其他第三方支付平台,二维码等,...

怎么申请微信商家收款二维码

1.打开微信应用。2.在主界面中向下滑动屏幕,进入“发现”页面。3.在“发现”页面中找到并点击“小程序”。4.在搜索框中输入“微信收款商业版”并进行搜索。5.在搜索结果中找到并点击“微信收款商业版”小程序。6.在小程序中点击下方的“立即注册”按钮。7.按照提示填写相关信息,如企业名称、...

公司公户收款二维码怎么办理

目前市场上有许多第三方支付公司可以申请公司对公账户收款二维码。您可以选择根据自己的需求选择适合的第三方支付公司,不同第三方支付公司的申请流程可能会有所不同,但大致都是需要填写相关资料并进行审核。公司对公账户如何办理收款二维码第一步:关注公众号:商户聚合支付...

个人收款码不能用于经营收款?央行回应来了

《通知》明确要求,收款服务机构有义务免费为商户提供商用收款码,商户只需要提供必要的身份核实信息(www.e993.com)2024年11月8日。《通知》将于2022年3月正式实施,央行相关负责人表示,《通知》总体上有助于更好保护消费者合法权益,有利于防范不法分子通过改造支付受理终端、申请虚假商户等手段盗取消费者个人信息,甚至盗用账户资金,有利于提升银行、支...

企业怎么申请收款码

在申请收款二维码之前,企业需要先开设一笔对公账户,该账户将与收款二维码进行绑定。开设对公账户需要企业提供相关材料,如企业营业执照、法人身份证等,具体要求可咨询银行。企业收款码怎么开通1:关注公众号:商家聚合支付2:点击:我要办理收款码3:联系工作人员申请办理...

电子支付惠企利民知识问答

企业办理电子支付业务,应首先在银行机构开立单位银行结算账户。收款人和付款人在同一银行开户的,企业发起电子支付指令后,由开户银行完成账户状态、余额检查等相关确认无异常情况后,直接为付款人账户办理付款手续、为收款人账户办理收款手续。四、在我国,正常情况下,企业办理一笔电子支付业务需要多长时间?

一、国库基础知识

个人所得税汇算清缴退税包含5个步骤:1、通过网上税务局、个人所得税APP、办税服务厅等方式发起申请;2、税务审批;3、国库审核;4、国库提交无误信息;5、退款到达纳税人银行账户。(五)个人所得税汇算清缴退税失败,应该怎么处理?如果个税退税失败,需要查清失败原因后,重新申请退税。失败原因一般与填报的银行账户信息...

银行免费三合一收款码怎么办理?对公户申请微信支付宝二维码

申请参考流程第一步:打开微信右上角“+”添加朋友打开网易新闻查看精彩图片银行免费三合一收款码怎么办理第二步:找到“公众号”点击进入打开网易新闻查看精彩图片银行免费三合一收款码怎么办理第三步:搜索“企业二维码申请服务商”第四步:点击“企业二维码申请服务商”公众号...