豪掷百万买黄金后马上变现 “神秘大客户”原来是在“洗黑钱”
豪掷百万买黄金后马上变现“神秘大客户”原来是在“洗黑钱”咸宁网讯(通讯员 陈桥)在金店豪掷百万购买黄金的不只是富豪,也可能是犯罪分子,他们前脚斥巨资购买黄金,后脚就出手变现,利用高流动性的黄金市场将违法所得的“黑钱”转为“白钱”。4月12日,咸安区法院一审开庭审理了这样一起利用黄金洗钱的掩饰、...
罕见突发!美国法院解除“币安美国”限制 允许将客户资金投资于...
币安美国运营商BAM还被允许将托管在加密货币托管公司BitGo的某些客户法定资金投资于美国国库券。根据法院命令,这些资金将按四周滚动到期,前提是没有包括币安实体在内的第三方参与投资。美国证监会在2023年6月起诉了币安及其创始人赵长鹏(CZ),以及币安美国(Binance.US)的运营商。根据美国证监会的指控,币安人为夸大交易...
抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!
又牵线把堂兄郑乙的银行卡租了出去,帮助电诈团伙洗黑钱12万元,得到佣金3100元,郑甲留了1000元,将21...
新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!
而他自己只在网上简单搜索,看看这些客户是否处于刑事调查。此外,谢先生从不过问中介在介绍客户给他之前是否有进行过调查,究竟从事的什么业务,仅仅是问问中介这些人的护照是否属实有效,他自己不做核实,以中介的说法为依据是因为他知道中介根本没办法回答他。名下公司参与洗黑钱金额高达700万新币2020年2月,谢先生...
...交易所KuCoin遭起诉 美国司法部指控:违反银行保护法、反洗黑钱...
作为货币转移企业和期货佣金商,KuCoin必须遵守适用的银行保密法条款,要求维护适当的反洗钱计划,包括客户身份验证或了解你的客户(KYC)流程。AML和KYC计划确保KuCoin等金融机构不被用于非法目的,包括洗黑钱。Gan、Tang和KuCoin都了解自己的美国反洗黑钱义务,但故意选择藐视这些要求。例如,KuCoin未能实施适当的KYC计划。事实...
现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案
1、从借款人角度看,找中介和找银行还是有一定区别的(www.e993.com)2024年9月15日。(1)商业银行方面只能给出当前银行的产品与匹配方案,不仅数量有限,而且也不一定能符合借款人对资金的需求;而找中介可以一次性匹配市场上几乎所有的银行产品,并给出最佳的匹配方案。因为信贷中介可以将不同商业银行不同的信贷产品都展示给借款人,由借款人自行挑...
浦发银行客户经理为官员父亲洗黑钱6400多万 获刑4年6个月
近日,中国裁判文书网上一封刑事裁定书,披露了某银行原客户经理为曾担任国家工作人员的父亲“洗黑钱”的细节,涉案金额高达人民币6410余万元。“洗黑钱”6400余万元,怎么做到的?被告人高某丛,出生于1989年,曾任上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。
浦发客户经理为厅官父亲洗黑钱 控制他人账户掩人耳目
中国裁判文书网公布的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,披露了银行一客户经理为担任官员的父亲“洗黑钱”的细节。这名1989年出生的客户经理高某丛,在四年多的时间里,多次根据父亲高某1的指示,为其收取、保管犯罪所得的巨额钱款,涉案金额达到6000多万元。客户经理为父亲掩饰、隐瞒犯罪所得6410余万...
互金行业反洗黑钱:有效识别客户身份 开展涉恐名单监控
人民银行、银保监会、证监会10日联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)。该办法明确规定,互金机构除了必须建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,有效进行客户身份识别、开展涉恐名单监控、保存客户身份资料和交易记录等要求外,从业机构还需及时上报、监测大额和可疑...
银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万 惊人细节曝光
日前,中国裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示,上海浦东发展银行的一名80后女客户经理,短短四年间为厅官父亲“洗黑钱”6410余万元。据刑事裁定书显示,2014年至2018年,被告人高思丛之父高某1(另案处理)多次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款。被告人高思丛在明知高某1系国家工作人员,且巨额钱款系高某1犯罪所得...