已“失联”两个月!河南酒便利实控人涉嫌集资诈骗被调查

11月8日，创兴资源发布公告称，公司当日从控股股东浙江华侨实业有限公司获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。公告称，余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。公告虽澄清关系，但...

河南酒便利实控人余增云已“失联”两个月

余增云涉嫌集资诈骗,已被立案侦查11月8日,创兴资源公告称,公司当日从控股股东浙江华侨实业有限公司获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。公告称,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况...

关于个别人员散布“海南郝仁商贸集团实施传销诈骗”不实言论声明

近期，关于“郝仁集团是传销诈骗集团”等不实言论在社会上引起了广泛关注和讨论，为此，海南郝仁商贸集团有限公司郑重声明如下:一、以上言论皆为恶意捏造的虚假消息，且严重损害了公司的声誉和形象。我司一贯坚持“做好人，做好事，说好话，积好德”的价值观，严格遵守法律法规，以诚信、负责的态度为客户提供服务/产品。

商贸公司业务员挪用货款?有没有解决方案?

具体表现,比如,商贸公司从未授权业务员私下接收货款,业务员竟然虚构或者伪造单位接收货款的授权证明,进而骗取了客户的货款。此时,就有可能构成诈骗罪。(二)法律后果业务员挪用货款不仅会对公司造成经济损失,还可能严重影响公司的声誉和客户信任,更会严重影响公司后续的发展。同时,涉及刑事犯罪的业务员将面临法律的...

伪装成美女向网恋男友索要礼物 这家“商贸公司”全员都“刑”

殊不知网店是小王所属公司开的,发货和收货是子虚乌有,连小王都是假的,只有小李花出去的钱是真的。近日,被告人刘某、夏某等8人因犯诈骗罪分别被大渡口法院判处十三年至四年六个月不等的有期徒刑,追缴非法所得,并处罚金。注:图片来源于网络法院经审理查明,2021年,被告人刘某成立A商贸有限公司,被告人夏某...

公司、高管同收警示函,威孚高科被诈骗一案影响仍在继续

值得关注的是，在这场合同诈骗中，上市公司的关联方公司、上市公司个别高管或也牵涉其中(www.e993.com)2024年11月22日。此前公告显示，威孚国贸在开展“平台贸易”业务过程中涉及与公司有关联关系的直接客户A公司（因尚处于公安机关侦查阶段，出于案件保密需要，暂用A公司表示），在核查中公司发现与威孚国贸开展“平台贸易”业务的4家公司可能由A公司...

胖东来回应报警:不法人员伪造公司印章诈骗,警方正取证

工作人员还称,目前因为有关链接已经无法打开,取证需要一定时间,公司为了避免其他顾客上当受骗,特发声明提醒。据胖东来商贸集团声明,近日,该公司接到反馈,有不法人员打着“许昌市胖东来商贸集团有限公司”的旗号,伪造该公司印章,进行虚假宣传和网络刷单的诈骗行为,“此类行为是在利用大家对公司的信任与支持,通过不...

2024年柳州市纪念“3·15”国际消费者权益日暨诚信建设万里行活动...

二、柳州中亮供应链管理有限公司未实行运输客户身份信息登记制度案三、柳州市鱼峰区痘院士柳石美容店美容纠纷投诉案四、柳州市城中区张亮餐饮店虚假用户好评商业宣传案五、柳城县广汇供水有限公司违背消费者意愿提供商品或者服务案六、鹿寨县泰禾公共交通有限责任公司经营者不执行政府指导价、政府定价案...

2024年保险经纪行业收并购研究报告

6、2024-01-05成都创展保险经纪有限公司清算结束2024年1月5日,成都创展保险经纪有限公司发生工商变更。新进自然人股东钱锟增持100%股权,武汉普德生物科技有限公司退出100%股权。原因:受民创系集资诈骗案影响,2020年旗下金融牌照开始清算转让。清算4年,成功卖身,实控人“民创系”成功退出,此次股东更替意味着创展保...

山东兰山警方:礼多多商贸有限公司涉嫌集资诈骗犯罪,案件正在侦办中

金融虎讯4月10日消息,据山东兰山公安分局4月9日在其官微通报,4月7日9时许,该局曾接到多名群众报警称因“礼多多交易平台”关闭,投资人无法提现,造成经济损失。警方于当日立案侦查。经查,山东礼多多商贸有限公司涉嫌集资诈骗犯罪,案件正在进一步侦办中