光大银行三明分行被罚60万元,涉及未尽职审查国内信用证贸易背景...

人民网福州9月19日电(记者刘卿)日前,国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开显示,中国光大银行股份有限公司三明分行(以下简称“光大银行三明分行”)被处以罚款60万元,时任中国光大银行股份有限公司三明分行客户经理何明被给予警告。因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性,个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后...

大中矿业股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;金属矿石销售;工程管理服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;金属制品销售;办公设备销售;机械零件、零部件销售;轮胎...

快看|未尽职审查国内信用证贸易背景真实性,光大银行被罚60万元

罚单显示,中国光大银行股份有限公司三明分行存在以下违法违规行为:一、未尽职审查国内信用证贸易背景真实性;二、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位。针对上述违法违规行为,国家金融监督管理总局三明监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则,对其...

一线??观察┃国内信用证业务在新时代的定位与发展

国内信用证福费廷既服务于传统的货物贸易,也适用于服务贸易,但鉴于服务交易标的物的特殊性,国内信用证在服务贸易领域有一定的应用但涉及范围不广,使用场景较多的是建筑施工行业中建筑施工企业与服务类供应商的基础服务交易。优势四:与票据相比国内信用证具有长期期限优势。根据《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》2022...

银票及国内信用证业务管理不尽职 华夏银行南通分行被罚40万元

央广网北京8月5日消息近日，国家金融监管总局南通监管分局对华夏银行南通分行罚款40万元，处罚原因为该行对银票及国内信用证业务管理不尽职。时任华夏银行海安支行行长翟建春对上述违法行为负有责任，被警告并处罚款6万元。（截图自国家金融监管总局网站）更多精彩资讯请在应用市场下载“央广网”客户端。欢迎提供新闻...

报告:2023年国内信用证结算总量规模超3万亿元人民币

2023—2024）》显示，据该协会贸易金融专业委员会不完全统计，2023年我国主要商业银行国际结算规模再创历史新高，达到11.57万亿美元，较2022年增幅4.4%；国内信用证结算总量较2022年有明显提升，规模超3万亿元人民币，增幅达24.9%；国内保理和国际保理业务均保持较快增长，增幅分别为34.7%和16.7%，国内保理业务...

中银协报告:2023年国内信用证结算总量增加24.9%

据中银协贸易金融专业委员会不完全统计，2023年我国主要商业银行国际结算规模再创历史新高，达到11.57万亿美元，较上一年增幅4.4%；国内信用证结算总量较上一年有明显提升，规模超3万亿元人民币，增幅达24.9%。应围绕“自偿性”强化贸易融资尽责审查要点2023年以来，由于地区冲突、全球经济复苏乏力等因素叠加，世界...

兴业银行乌鲁木齐分行:以国内信用证助力企业拓展供应链

为更好服务实体经济,深化供应链金融发展,兴业银行乌鲁木齐分行积极探索、创新行动,供应链金融业务发展迅速,于近期成功助力新疆爱家超市集团有限公司(以下简称“爱家超市”)提升融资额度,实现供应链网络拓展,推动银企合作迈出新步。针对爱家超市在供应链管理中的实际需求,兴业银行乌鲁木齐分行为其量身定制了一套信用证融资...

做好金融大文章 创新发展再突破 ——唐山银行首笔国内信用证及...

为有效降低业务审批发放过程对企业资金使用的影响,唐山银行依托正在开展的“推动唐山高质量发展做好金融五篇大文章”活动机制,多部门协调联动、优化服务流程、加快业务审批,仅用5个小时便成功开立国内信用证5000万元,同时为企业开办福费廷业务,相比传统贷款业务大幅降低了企业的融资成本,帮助企业在绿色低碳转型发展中“轻装...

500万!铁路首单国内“信用证结算”推出

中国铁路武汉局集团有限公司货运部相关负责人表示,今后将持续深化与建设银行湖北省分行的合作,充分发挥铁路物流服务网络辐射范围广、客户群体大、资金存量大等优势,不断扩大物流金融产品的适用范围,提升铁路运单在贸易结算融资中的份额。据了解,“信用证结算”办理方式为:选择铁路运输方式的贸易双方约定采用信用证结算,采...