联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

洗钱罪(第191条)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

但如果提到新旧解释之间的差异，又综合期间20年出台的洗钱意见的规定，我个人认为，新解释有如下几点重大变化：第一，主观明知走向完全实质化认定；第二，涉黑洗钱范围大范围限缩；第三，顺应时代变化及自洗钱入罪，调整洗钱行为方式；第四，轻其轻，重其重，配合追赃挽损增加赎罪条款；第五，一锤定音，掩隐罪与洗钱...

从“两亿元外汇黑洞去向何方”看洗钱罪与非法经营罪的不同

6、洗钱罪与非法经营罪在量刑幅度的设置上，一般情节的均为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；区别在于五年以上的量刑档次中，洗钱罪在刑期的设定上限定为有期徒刑十年以下，而非法经营罪未设置上限，仅仅规定处有期徒刑五年以上，两罪相比较而言，非法经营罪算是重罪。（作者:徐红亮,德和衡刑事业务律师,...

“两高”发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改(www.e993.com)2024年11月19日。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估的基础上,...

我国洗钱罪相关法规逐步完善

2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪,被告人犯数罪,应数罪...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

“2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的‘明知’和‘协助’等术语,将‘自洗钱’纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。”最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍。