贺兰县、永宁县2024年中小学划片范围&招生计划公布!
生源范围:①如意湖东路以北、富兴北街以东、创业东路以南、湖西巷以西;②安兴路以北、109国道以东、北辰路以南、富兴北街以西。(12)贺兰实验小学一年级计划招收495人。生源范围:①丰庆西路以北、虹桥北街以东、清源路(G6京藏高速公路)以南、109国道以西;②清源路(G6京藏高速公路)以北、唐徕渠以东、桃源...
广安市纪检监察之光 | 伍灿玲:把52岁的年纪活成25岁的样子
60余天,核查200多个银行账号、3万余笔银行流水,梳理交易金额近3亿元,挽回经济损失672万元……很难想象,这些成绩出自一位52岁女纪检干部,她就是被当地干部称为“天选纪检人”的华蓥市纪委监委驻市财政局纪检监察组组长伍灿玲。2023年,上级纪委给华蓥市纪委监委交办“3·23”和“6·08”专案,面对错综复杂的案情...
《中国纪检监察报》“新闻”版头条、中央纪委国家监委网站|
丹寨县纪委监委随即启动“室地”联动机制,由县纪委监委第一纪检监察室与排调镇纪委成立联合调查组,专门核查此条异常数据。通过调取银行流水、提取视频监控、走访相关人员,事情的真相逐步浮出水面。“目前,所有线索都指向村党支部书记王某某……”在线索研判会上,调查组将视频录像、谈话笔录、银行流水账单等证据逐一...
扩散|| 永宁县2024年中小学划片范围&招生计划公布!
4.二手房:提供户口薄、永宁县房产交易中心备案的买卖合同,购置交易的银行流水、票据、契税发票。5.租住房:提供户口薄、租房协议、永宁县房产交易中心出具的房屋租赁备案合同。外省(外县市)需提供户口薄、居住证。租住房片区学校如学位已满,调剂入学。6.非永宁县小学毕业生还需提供小学毕业证或义务教育证书。(五...
讨债女企业家被捕后,媒体和当地的交锋谁赢了?
第二个层面是马女士的律师唐某,通过法院开具的调查令调取银行流水、贷款资料发现,区政府平台公司涉嫌骗取贷款罪,这是一个刑事指控了,暂时没有确认。当然还有对执行法官的指责也类似,也是如果存在可能就涉及刑事犯罪了,但是没有证实。第三个层面是马女士自身涉及的刑事犯罪,当时还说的是寻衅滋事罪,后续看还有侵犯公民...
国开行以不正当方式影响市场价格;宽客投资创始人五年黑名单 |...
以上事实有银行账户流水、风险评估结果确认书等证据予以确认,事实清楚、证据充分,足以认定(www.e993.com)2024年10月19日。2023年11月15日,中基协撤销上海易德臻管理人登记。(中基协处分〔2023〕318号)根据上海易德臻的书面情况说明以及工商系统登记信息,吴绮敏女士登记为上海易德臻法定代表人,应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。2023年11月15日...
纪检审查调查初核时应如何分析银行流水?
答:监督执纪工作规则第三十四条规定,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。有效分析涉案人员银行流水,是提升审查调查质效的重要措施。笔者结合实践,浅议如何有效分析银行流水,实现...
驻司法部纪检监察组
业务论坛|初核中如何分析银行流水翟迎超监督执纪工作规则第三十四条规定,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。有效分析涉案人员银行流水,是提升审查调查质效的重要措施。
业务论坛 | 初核中如何分析银行流水
监督执纪工作规则第三十四条规定,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。有效分析涉案人员银行流水,是提升审查调查质效的重要措施。笔者结合实践,浅议如何有效分析银行流水,实现让银...
顺着银行流水查清侵占窝案
信访件反映的是经济问题,时间跨度较长。鉴于此种情况,核查人员按照程序报请批准后,查阅了张在勤等人的银行账户流水,试图从银行流水中找到线索。“通过查阅张在勤及村报账员李宝玉的银行流水,发现李宝玉的个人账户上有大笔资金流入流出,这些资金数额与他的收入水平明显不符。”核查人员在讨论案情时说。