下调单日快赎额度、关闭智能转入转出...年内已有多家银行收紧...

据交通银行近日公告,该行将从10月19日起调整旗下“活期盈”和“活期富”两款“零钱组合”理财产品的快速转出(快速赎回)及支付转出最高限额,单日限额由此前的6万元或10万元下调至1万元。所谓“零钱组合”理财产品,是银行将多个货币基金或者现金管理类理财产品组合形成的一种投资理财产品,申赎灵活且可以根据投资的基...

下调单日快赎额度、关闭智能转入转出????年内已有多家银行...

日前,交通银行公告称,该行将从10月19日起调整旗下“活期盈”和“活期富”两款“零钱组合”理财产品的快速转出(快速赎回)及支付转出最高限额,单日限额由此前的6万元或10万元下调至1万元。今年以来,中国银行、招商银行、平安银行、宁波银行等多家银行也对“零钱组合”业务进行了调整,包括关闭智能转入或转出服务、下...

涉案金额超1亿,小小博彩网站背后,是跨境赌博的层层陷阱

张某名的银行卡流水显示,他每个月都会收到几千元甚至1万元,而每次给他转账的都是同一张银行卡,持有人为林某。警方进一步调查发现,林某的银行卡从2018年10月到2021年5月共向外转出698笔钱款,总计898万元,每月的4日到5日固定给100多人转账,类似发放工资。警方判断,如果张某名真的在境外从事网络赌博的违法犯罪...

华人注意!微信和支付宝转账将严控,超过这个额度会面临风险抽查

单笔转账3000元以上会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,最高单笔10万元以上会有高达10%的抽查率。账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币。很多华人换汇选择以微信或者支...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;...

融通中证港股通科技指数证券投资基金招募说明书

50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%51、元:指人民币元52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法...

建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)

转换转入及定投的起点设置与申购相同。2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.1份的,在赎回时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔最低赎回份额高于0.1份的,从其规定。转换转出下限设置与赎回相同。3、...

下调快赎额度上限,多家银行密集收紧“零钱组合”业务

“如单个投资者每自然日累计快速转出及支付转出总额超过设定的限额，交通银行及理财公司有权拒绝受理投资者该笔快速转出或支付转出业务。”交通银行表示。据了解，活期盈、活期富属于“零钱组合”业务，底层分别是理财公司销售的理财产品和基金公司销售的基金产品。9月22日，北京商报记者从交通银行客服人员处获悉，活期盈...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证3.见证后律师把资料寄给香港中信审核开户4.下户后密码函和实体卡分两次邮寄管理费、额度及转账费:管理费:无转账额度:限100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;跨境转账0.1%,不含电报费...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...