【无损解冻】银行卡被冻结后准备好这七项材料才能证明善意取得
例如虚拟货币、游戏道具等物品的交易,往往不需要知晓对方的详细身份信息,这种情况下我们只需要提交对方的微信号、手机号、银行账户等能够证明对方实名信息的证据即可。而像黄金等本身就要求登记身份的,则需要提供对方的身份登记表、身份证复印件等证据。●(四)证明交易场景的证据(重要项)有交易就有交易场景,但能否证...
常燕法官:刑事案件中,对案外第三人追缴案涉赃款的证据甄别和法理...
首先,在案证据证明公诉机关指控曹某所犯三起诈骗犯罪事实中,曹某均实施了使用虚假姓名,向被害人谎称藏品价值,虚构公司具有拍卖能力,需要交纳各种费用的诈骗实行行为,对犯罪结果的发生起到了重要作用,系三起诈骗犯罪中不可或缺的环节。曹某辩护人所提在诈骗其中两名被害人时,曹某仅起到协助作用之辩护意见与在案证据...
19万余元赃款下落不明 检察机关补充调查找到关键证据
原因有二,一是邹某不是普通罪犯,他因贪污、受贿入狱,属于办理减刑案件时应当严格把关的“三类罪犯”(职务、金融、涉黑罪犯);二是随着实质化审查减刑案件的不断深入,作为办案人员要为作出的司法决定提供更加充分的理由,以证明决定的合法性和正当性。从监狱移送的案卷中发现,邹某于2012年12月被判处有期徒刑十三年,...
...厅、中国海警局执法部联合印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》
要全面客观收集、提取、移送、审查与案件定罪量刑有关的证据材料,包括证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据以及证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据,不得选择性取证和选择性移送。(三)依法规范原则要合法、科学、规范地收集、固定、审查、运用证据,依法规范适用查封、扣押、冻结等措施,严禁刑讯逼供和以威胁、...
13类常见刑事案件证据规格!
4、走访调查中所获的证据材料。5、强奸作案遗留下来的精液、血迹要经过化验和查证,同时对现场提取毛发、指纹、足迹,现场遗留痕迹、遗留物、分泌物、铺垫物、擦拭物进行鉴定。必要时应作DNA鉴定。6、向被害人提取被撕坏的衣裤、内裤、血衣、被强奸后的分泌物、被害人血型。
坚持做正确的事,永不动摇 刑辩律师不必畏惧办理职务犯罪案件
本案未依法启动排除非法证据程序,径直认定取证行为合法,严重违反了法律规定的程序,属于程序违法,如果案件上诉到中院,将构成直接发回重审的理由(www.e993.com)2024年7月30日。根据二高三部《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第二十五条规定,被告人及其辩护人在开庭审理前申请排除非法证据,按照法律规定提供相关线索或者材料的,人民...
我国《刑法》涉案财物的处理
“供犯罪所用的本人财物”,是指供犯罪分子进行犯罪活动而使用的属于他本人所有的钱款和物品,如用于走私的运输工具、赌博用的赌具等。如果这些财物不是犯罪分子本人的,而是借用或者擅自使用的他人财物,财物所有人事前不知是供犯罪使用的也应当予以返还。但是,司法机关作为证据扣押的,应当等到案件审理结束后,再发...
75号咖啡 | 坚持“应追尽追”:健全追赃挽损机制,强化涉案财物公诉...
涉众型金融犯罪案件,嫌疑人在案发前或案发时已经移转了赃款,而现在的财物占有人是否属于善意第三人则需要额外的证据证明,办案人员需要审慎研判。另外,随着下游的洗钱、掩饰隐瞒等行为,资金多处流转甚至去向不明,给查证带来较大的困难。第二,证据材料不全导致审计困难。司法实践中涉案公司作为控股平台往往对外直接或者...
大连警方发布通告 请相关投资人提供证据材料
大连警方发布通告请相关投资人提供证据材料晨报讯(半岛晨报、39度视频记者黄凤桐)4月13日,大连市公安局甘井子分局发布通告:大连市公安局甘井子分局已对大连市甘井子区阳光花园养老院姚家店以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经侦查发现,截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料,为保证案件顺利进行,最大...
每年上百亿人民币诈骗赃款流入台湾 台湾当局在干什么?
据了解,被押解回大陆的94名台湾籍犯罪嫌疑人,已经由北京、江苏、浙江、广东四地公安机关的办案部门分别带走。4个地方的办案部门,将根据前期西班牙警方移交的现场证据材料,依法开展审查起诉工作。三年跨国合作突破法律差异多重障碍经过近三年的努力,终于一批批犯罪嫌疑人被引渡回国,而在这个过程中,经过了哪些程序,又...