国家外汇管理制度与非法买卖外汇入罪立法沿革
1.1996年1月29日国务院发布《外汇管理条例》第8条规定:“境内机构的经常项目外汇收入必须调回境内,不得违反国家有关规定将外汇擅自存放在境外。”第9条规定:“境内机构的经常项目外汇收入,应当按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定卖给外汇指定银行,或者经批准在外汇指定银行开立外汇帐户。”第45条规定:“私自买卖...
离岸账户和境外账户
离岸账户即是境外账户,离岸账户也叫OSA账户,在境外(含港澳台地区)的自然人、法人(含在境外注册的中国境外投资企业)、政府机构、国际组织及其他经济组织,包括中资金融机构的海外支持机构,但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户,属于境外账户。
【新华解读】监管拟完善QFII/RQFII资金管理规定 提升境外机构投资...
具体来看,征求意见稿共五章31条,在《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》的基础上,重点对登记手续、账户、汇兑以及外汇风险管理等方面进行了修订完善。一是进一步简化登记手续。取消QFII/RQFII在外汇局办理资金登记的行政许可要求,明确境内证券期货投资资金登记由主报告人(托管银行)在外汇局数字外管平台银行版...
跨境融资的合规之道——以《固定资产贷款管理办法》为引刍议跨境...
关于固定资产贷款的借款人主体范围,《固贷办法》第三条第一款将《固贷暂行办法》中规定的“企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织”调整为“法人或非法人组织(按照国家有关规定不得办理银行贷款的主体除外)”,沿用了《中华人民共和国民法典》相关民事主体表述,进一步拓宽了商业银行可发放贷款的对象范围。
...促进”到“促进和规范”——解读《促进和规范数据跨境流动规定》
从跨境开户这一场景来看,按照外汇局发布的《境外外汇账户管理规定》,“经外汇局批准后,境内机构方可在境外开立外汇帐户”,“未经外汇局批准不得以个人或者其他法人名义在境外开立外汇帐户”。“外汇帐户”是指境内机构、驻华机构、个人及来华人员以可自由兑换货币在开户金融机构开立的帐户。相关规定明确了在未经外汇局批准...
转发国务院关于进一步加强借用国际商业贷款宏观管理的通知 广东省...
国家外汇管理局要加强对借用国际商业贷款的币种、利率、期限、借款方式、国别、市场分布等情况的研究,及时向国务院报告并通报有关部门(www.e993.com)2024年10月26日。各地区、各部门必须严格执行本通知的各项规定,切实提高国际商业贷款的使用效益,保证对外债务按期偿还,以维护国家信誉。各级计划管理部门和外汇管理部门要加强对借用国际商业贷款的监督、...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);...
非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?
此类网络期货买卖行为未经我国管理部门批准,擅自招揽客户在我国境内从事期货交易,其行为违反我国有关规定,应以非法经营罪追究其刑事责任。故代理商不知其代理的是虚假交易平台,应当认定为非法经营罪,而非诈骗罪。综上所述,张律师认为,期货外汇交易平台涉嫌犯罪的,是没有期货交易资质,擅自从事期货交易业务,属于非法经营...
深圳市杰普特光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告
公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。六、监事会意见公司开展外汇套期保值业务,主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响,稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在...
身份变更为澳门居民,证券交易资金转出遭拒,怎么办?
并且,郑某申请将资金转入的银行结算账户系境内账户,并非用于购外汇或汇出境外,不属于移民转移财产的行为,亦不属于《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》第十条所规定的“逃汇、非法套汇等违法行为”。为此,法院认定,证券营业部所主张的郑某需取得外汇管理部门核准缺乏依据。