最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息...

全民反诈 ∣ 永宁公安教您如何防范虚假投资理财诈骗!

01.案例一2024年2月29日,我县居民李某在家中玩手机时,被一陌生微信好友拉入一个的华林投资群,该群内有一自称投资经理的人,拉拢李某称跟随其购买股票,声称每天都可盈利,李某便点击对方发送的链接下载“华林证券”App,后李某看到该群内每天都有人发送炒股赚钱的消息,便联系群内的投资经理按对方的推荐购买股票,...

老年人权益保护典型案例发布,涉及网络诈骗、“银发打工族”

银行理财经理以帮老人操作APP为由骗取593万元被告人张某在担任某银行理财经理期间,主动向老年人宣传该银行有保本高收益理财产品,并利用老年人不善于操作手机的机会,以帮助老人在手机APP上操作为由,在该银行内、附近公园等地,私自将一些老年人银行卡内钱款转入其个人控制的多个银行账户中,骗取多名老年人钱款共计人民...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

警示!风险防不胜防,汇总近年暴雷十大典型案例,希望大家引以为鉴

典型案例3:涉融资性贸易、虚假“空转”贸易、非法吸收公众存款:2022年2月16日,证券时报刊发调查报道《雪松200亿涉众募资调查:假借灰色通道、裹挟一众伪国企,底层资产涉“空转”贸易》。根据报道,雪松控股的350余只理财产品背后,构筑的是一个庞大的融资网络,涉及企业数量高达63家,除了或明或暗的雪松系公司,还有大量...

最高检发布防范金融投资诈骗典型案例

防范金融投资诈骗典型案例一、郑某等人假冒基金公司网络诈骗案基本案情2017年起，郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚假基金交易平台，仿照正规基金平台，设置了基金产品买卖、支付提现、客服投诉等全部功能，但平台实际上不能进行任何基金投资活动，郑某可以通过后台控制基金指数涨跌操控投资人盈亏...

中国老龄协会发布2023年度全国老年人权益保护典型案例

四、警惕利用“数字鸿沟”对老年人诈骗关键词:数字鸿沟投资理财1.基本案情被告人张某在担任某银行理财经理期间,主动向老年人宣传该银行有保本高收益理财产品,并利用老年人不善于操作手机的机会,以帮助老人在手机APP上操作为由,在该银行内、附近公园等地,私自将一些老年人银行卡内钱款转入其个人控制的多个银行账...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

经济观察网讯据最高检网站11月30日消息,在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识,提升防骗识骗能力。该批典型案例...

视频丨理财纠纷这三大典型类型!你踩过坑吗?

除了与正规机构的理财合同纠纷外,还有大量虚假投资理财类诈骗案例,导致一些投资者血本无归。据课代表整理分析,这些案例大致可以分为三大类型。第一种:诈骗型首先来看一则案例:据上海警方近期披露,有一位潘女士在网上认识了一位“熟人”号称有一款收益很高的期货交易产品,潘女士投资7万块不到两天时间账户里的钱就...

慧保周报(2024年第17周)| 五险企将帅更迭,中信保诚人寿原总经理...

工银安盛人寿总裁吴茜拟调任工银理财董事长一职4月22日,《21世纪经济报道》消息,工银理财党委书记、董事长王海璐已回归工商银行总行,出任该行金融市场部总经理一职,行内已经正式宣布该任命。工银理财的新一任董事长人选也已落定,在走完必要的程序后,工银安盛人寿总裁吴茜将成为工银理财新一任董事长。公开资料显示,吴...