货款竟成赃款 警惕诈骗分子利用网络二手交易“洗钱”

自2020年“断卡”行动开启后，诈骗分子找到了新的“洗钱途径”，那就是通过买卖二手交易的保值品，它价格高、变现快，资金流转迅速，不易追踪。交易时，诈骗分子往往表示出较强的购买意愿，中间还掺杂着日常聊天等内容，由此骗取信任。这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为...

网络二手交易被诈骗分子利用成“洗钱途径”

自2020年“断卡”行动开启后，诈骗分子找到了新的“洗钱途径”，那就是通过买卖二手交易的保值品，它价格高、变现快，资金流转迅速，不易追踪。交易时，诈骗分子往往表示出较强的购买意愿，中间还掺杂着日常聊天等内容，由此骗取信任。这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为...

卖二手手机,货款竟成赃款 网络二手交易被诈骗分子利用成“洗钱...

交易时,诈骗分子往往表示出较强的购买意愿,中间还掺杂着日常聊天等内容,由此骗取信任。这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为由,获取卖家的银行卡信息,并用此银行卡作为电信诈骗资金“洗钱”的收款账户,自己则直接从卖家这里取走贵重物品。因此,真实打款人实际是散落在全国...

卖手机收到货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗新方式

因此，市民若遭遇上述套路，发现银行卡被冻结后，应提交相关材料证明交易的真实性，整理与买家的聊天记录、交易凭证、银行流水等，以便后续向警方证明交易过程中既无过错也无恶意，没有与买家有串通、勾结的行为，所收取的货款是交易所得。而对于市民来讲，在进行交易时，尽可能通过平台进行交易。如果实在需要通过转账...

【全民反诈】@二手交易平台卖家 您有一份专属反诈指南,请查收!

诈骗套路揭秘伪装买家谎称账号、资金被冻结诈骗分子首先伪装成买家向受害人购买商品,在交易过程中,利用受害人对平台规则不熟悉,以受害人未开通某些功能将造成账户冻结、无法收款等借口引导受害人扫码添加客服联系方式,然后由客服实施诈骗。冒充客服骗取转账客服的主要说辞是因为卖家没有开通“卖家保证”“消费者保障”...

卖了部手机后,收到的货款却成了“赃款”?网络二手交易出现诈骗...

这些所谓的买家往往以二手平台交易需要手续费、自己支付宝有限额、公司财务直接转账为由,获取卖家的银行卡信息,并用此银行卡作为电信诈骗资金“洗钱”的收款账户,而自己直接从卖家这里取走贵重物品(www.e993.com)2024年11月28日。因此,真实打款人实际是散落在全国各地的受骗者……为避开平台直接交易,所谓的买家以各种理由向卖家要银行账号信息。记...

【反诈小课堂】二手交易,小心诈骗套路

反诈小课堂二手交易,小心诈骗套路新疆网10.2507:38关注核心提示:10月22日,市民丁女士在二手交易平台上出售自己价值1万余元的闲置物品,正当交易时,“官方客服”告知其商品链接出现问题,造成购买方支付款冻结,需转账2000元到“安全账户”进行解冻,好在民警及时出手,制止了这起诈骗。新疆网讯(全媒体记者刘青霞...

网上出售二手电脑 “倒贴”1万余元

临泉警方介绍,二手物品交易电信诈骗的诈骗套路分为两步:首先,诈骗分子伪装成买家在网购平台随机选择新入驻的卖家,利用新手卖家不熟悉平台交易规则的弱点,诱导卖家通过第三方社交平台进行私聊或交易,避开交易平台的保障。然后,诈骗分子会通过图片造假技术,向卖家发送订单异常的截图,引导卖家扫描二维码或点击虚假网页链接,...

年轻人为何喜欢闲置交易

在各类平台上的“闲置社区”里,年轻人热闹地交易、交换、共享、寻找“搭子”,形成了独特的社交文化。在年轻人的闲置交易中,推销与砍价是博弈的艺术:推销没有华丽的营销套路,砍价也无需放低姿态,而是充满了厚脸皮的自嘲式欢乐。给闲置饰品贴上“前任送”的标签、为不用的学习资料附上“学不会低价出”的简介、...

没搞懂这几个问题,做二手车,就难了!

咱们老百姓赚的钱不容易,别去太多”尝鲜当韭菜“,除非你有心理准备。7、二手车交易过程中,这几年有哪些常见的陷阱,提醒我们消费者注意呢?小胖:常见的陷阱有很多。比如手续陷阱、车况陷阱、合同陷阱、贷款保险、售后等,这里面涉及的比较多,大部分客户只关注”车况“而忽略了整体。