全民反诈|“假”扶贫,真套路!家里有老人的要警惕!

免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”、高额补贴等是当前涉诈洗钱的主要套路之一。洗钱团伙以发放扶贫款项、高额补贴等为由,以需要包装流水为幌子,诱导中老年朋友提供银行账户给他人转账或者收款后取现返存指定账户。在此提醒大家,应当保护好自己的银行卡,切勿随意提供给他人转账或者帮助他人取现转移,请务...

通过大额消费套现 骗子又有新套路!@所有店主:这份防骗指南赶紧收好

烟酒店(代请他人转账):骗子进店提出购买高档烟酒(大额订单),在确认有现货后,向烟酒店索要银行卡账号或收款码进行转账,随后带着烟酒消失。茶室(打牌套现):骗子通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人员。彩票店(购买刮刮乐):骗子到...

银行卡别再开通短信通知了,不少人没当回事,多亏有银行员工提醒

5.银行的“套路”,短信通知背后的商业逻辑我们不得不承认,银行推行短信通知的背后,更多的是为了增加收入来源。一方面,短信通知一直是银行的一项稳定且可观的收入来源;另一方面,银行推广短信通知的成本很低,只需要与运营商合作发送短信即可,几乎没有任何技术难度。而对于用户短信通知的确在过去提供了很大的便利,但随着...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

近日，多名消费者向北京商报记者提到，自己经历了这样的“诈骗”：先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡，实则需“配套”办理一部POS机；随后在POS机激活、使用过程中，迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利，几百元付出后“客服”却消失“跑路”。轻松批下大额信用卡、免费得...

新的套路!有银行卡的速看

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警惕!新手段!有人被骗58000元……

“信用分不足”“银行卡信息不符”周女士赶紧与平台“客服”联系“客服”称需要缴纳10%的“确认金”进行修改才能继续提现这时,在家人提醒下周女士意识到自己可能遇到诈骗便拨打110报警目前,该案正在进一步侦办中警方分析:周女士遭遇投资理财类骗术...

起底新型洗钱套路:男子豪掷万元买手机出店就贱卖,商家银行卡沦为...

经警方调查,张某购买手机时获取老板银行卡信息,然后告知上家,上家迅速将非法所得的钱打入该账户中作为购机款,然后张某再将手机转卖,将钱转给上家,以此达到“洗钱”目的。近日,绵阳涪城法院作出一审判决,张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币三万元。

场外面交现金出U有哪些你没见过的套路?

但是你将会获得两卡管控人员名单,人行黑名单,也叫信用惩戒,不能贷款买车买房买保险,你摸着自己左边咪咪扪心自问一下,你是否在以后的日子里面什么都是全款?更有甚者,直接喜提惩戒名单,五年之内银行卡全部不能使用,包括支付宝微信,许多人说怕什么,等五年就是,你觉得五年之后就正常了?就等你办理银行卡了?

办理退款却被假客服盗刷存款,揭秘冒充电商客服类诈骗的种种套路!

但随后,胡某发现自己银行卡里的钱被对方全部转走了,这才察觉自己被骗,遂报警。常见诈骗手法01注销代理商、VIP诈骗分子会声称将受害人升级为VIP会员、授权为代理或已办理商品分期等业务,以如不取消上述业务将产生额外扣费为由,诱导受害人支付“手续费”、“认证金”,或者让受害人去转账“刷流水”,从而实施诈...

押金难退、账号难销、余额难取,“任通行”被指套路多多

走访中记者了解到，办理高速ETC有多种渠道，可以通过商业银行、高速公路管理部门、支付宝平台等。形式上，既有插实体银行卡的ETC，也有新型无卡ETC。一位曾在华夏银行、建设银行、支付宝等渠道办理过多个ETC的车主吴女士告诉记者，从来没有遇到额外收取服务费以及注销困难的情况。“大家办理ETC一是方便，二是省钱。如果...