反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路

11月3日,受理此案的市公安局天山区分局西河街派出所的民警表示,商户银行卡入账的资金是一起诈骗案件的受害人被骗款。事情要从10月26日西河街派出所接到辖区一名手机销售商的求助说起。他在通过网络平台售出5部苹果手机之后,其银行卡账户突然被外地警方冻结。这一突发状况立刻引起了民警的重视,迅速将案件详情上报至...

男子卖表得40万后续出来了,结果却被冻结,差点成为洗钱资金

现在的骗子套路深着呢,他们往往会装作很专业的买家,让你完全看不出破绽。这事给咱们上了一课,做生意难,但也不能因为着急用钱就放松警惕。特别是在网上交易,一定要选择正规的交易平台,能用担保交易的就用担保交易。不管对方开出多高的价格,该核实的还得核实,该走的程序一个都不能少。说到这里我想问:面对...

散户出U怎么规避干坏事的交易所商家,神盾商家真的冻结包赔?

这种一般不会是一手黑,真正正常的交易导致的冻结是可以申诉解冻的。但是还有一种情况,币商本身就是做坏事的呢?你怎么分辨呢?首先这几种套路直接拉黑:1、在出U交易过程中,对方说我银行卡限额了,我亲戚支付,请直接拉黑2、说在平台上大号换小号,换个商家号给你交易,直接拉黑3、加了微信,重新发链接给你...

警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路

线上转账容易冻结银行卡指派专人现场交易并上门拿钱陈女士以为一手交钱一手交易比较可靠确认平台到账之后放心的将现金交给上门取钱的人同样的操作在家门口进行了数次直到想获得收益无法提现时才发现自己上当受骗套路解析受害人的“贪利”心理往往会被最大化利用,犯罪分子以“规避资金监管、特殊入金渠...

“网赌+虚拟货币”的花式套路

交易虚拟货币虽不违反任何法律规定，但是虚拟货币交易容易滋生洗钱等犯罪活动，并不妨碍公安机关根据受害人提供的证据，冻结你收到赃款的银行卡，以及打击利用虚拟币USDT进行的帮信、掩隐、洗钱、诈骗、赌博、非吸、集资诈骗、非法经营罪、传销等犯罪活动。什么是虚拟货币网赌？虚拟货币网赌：即将区块链、虚拟货币技术应用...

警惕新套路!上海公安机关今年以来打掉160余个“跑分”团伙

针对这些“新套路”，上海警方持续加大打击力度(www.e993.com)2024年11月6日。第一，通过警银合作，一旦发现异常开户线索，第一时间抓捕到银行网点开卡、买卖银行卡的不法分子。第二，强化快速止付和联动劝阻，提升涉诈资金拦截响应速度，冻结止付涉诈资金3.8亿余元，针对线下异常取现转账，强化银行从业人员柜面识疑劝阻能力，避免群众损失2300余万元...

散户交易所卖U居然被网赌专案冻结?

今天接到一个咨询,一个散户他在交易所币商那里卖了50万的U,结果被网赌专案冻结了,联系上叔叔说叫邮寄材料去,付费咨询六叔怎么办。这种案子相对简单,我们已知的材料是:币商是实名制付款,那么我们就可以推定为善意所得,而散户有利的条件是,散户是被人诱骗进入的币圈,被人拉倒杀猪盘做合约骗了,于是报警后立案...

小胡反诈频道④ | 游戏交易套路深,一不小心就“入坑”!

第二步:注册虚假游戏交易平台骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易。第三步:要求充值转账骗子通过发送虚假的资金入账截图让受害者误以为交易成功,然后以账号提现失败、交纳保证金、账号被冻结等理由,要求受害人反复转账。

涉及银行账户被“管控”、债务优化陷阱……多地金融监管局发布...

近日,多地金融监管局陆续发布风险提示,提醒广大消费者关注银行账户被“管控”、债务优化陷阱、非法校园贷套路等风险,守护好自己的“钱袋子”。银行账户被“管控”怎么办?在银行卡使用过程中,一些消费者可能会发现自己的账户被限制交易,或者被冻结了。银行账户为什么会被“管控”?被“管控”之后,消费者应该如何操作...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

-银行和支付平台的流水记录:提供被冻结银行卡的交易流水,以及微信、支付宝等相关支付平台的交易记录。这些记录可以作为资金流动的直接证据。根据飒姐团队经验,确保这些文件和记录详尽且准确,可以帮助在解冻过程中证明您的资金来源是合法的,同时表明个人在交易过程中并无不当行为或知情参与非法活动。部分冻结单位可能还会...