手机店来了“大客户”?警惕“洗钱”新套路!
电诈分子为把涉诈资金“洗白”,便在线上行骗过程中,直接让受害人,将钱打到了对应手机店的账户中,而后安排“工具人”前去线下取走手机,然后将这些手机低价卖出,再以"U币”形式将钱款转交给上游电诈分子,进一步进行销赃变现,这就是典型的“买手机洗钱”,很多跑分团伙都喜欢用这种方式,将诈骗得来的资金,洗白后转移,...
揭秘“洗钱”新套路,帮买黄金竟是洗钱
揭秘“洗钱”新套路,帮买黄金竟是洗钱近期,利用黄金、手机、现金等贵重物品交易隐藏、转移诈骗所得非法资金的电信网络诈骗案件多发。诈骗分子冒充投资理财导师,要求下载虚假交易软件,以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口,诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。这是诈骗分子利用黄金“洗...
揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
然而,这样一来,消费者的手机号码可能会被追踪和封锁,毕竟洗钱是一种违法行为。从头到尾看,确实很难察觉到其中的一些“问题”,因为在许多人眼中,这不过是一次非常普通的充值,只是价格便宜了一些而已。正是因为那一点便宜,给了诈骗团伙“可乘之机”,这就是所谓的“新型洗钱手法”,很多人因此不经意间成了帮...
“我真的不知道他是骗子,更不知道这笔钱是他骗来的”,骗子又出新...
“我真的不知道他是骗子,更不知道这笔钱是他骗来的”,骗子又出新套路:“网恋+帮信”你知道吗?除了骗取钱财电诈分子还可能骗你从事违法犯罪活动近日在“男友”的爱情攻势下赵女士竟然被不法分子利用成为电信网络诈骗的“帮凶”...网络邂逅甜蜜爱情赵女士在网上刷短视频时,看到一个婚恋交友网站。离异多年的她...
金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款
随着对电信网络诈骗打击整治力度的加大,电诈分子转移非法资金的难度变大,很多不法分子盯上了作为“硬通货”的黄金,帮人刷卡代购黄金成为洗钱新套路。红星新闻曾报道,在去年,也有类似的情况发生。金店销售主管李某为了冲业绩,默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。本案中的上游诈骗犯罪分子利用招揽他人帮助将电诈...
小心成“洗钱”帮凶 警方提醒:警惕“黄金诈骗”套路
民警告诉记者,如今诈骗分子的诈骗手段不断升级,可能通过“赚取佣金”+“倒卖黄金”的套路,让受害者不知不觉沦为诈骗分子的“洗钱”帮凶(www.e993.com)2024年10月18日。梅县区公安分局刑侦大队民警:有时候这些诈骗分子会说代取快递、代寄快递这么一种形式,让你协助他进行黄金倒卖,让你赚取一定的佣金。他往往会让你提供账户,转入一大笔钱到你...
【全民反诈】诈骗分子盯上了实体店,这八种洗钱套路请防范!
随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营。警方整理了实体店常见八种洗钱套路,提高广大群众反诈意识,严防参与违法洗钱活动。1、茶室-套现打牌...
收到大额订单?当心电信网络诈骗团伙利用实体店洗钱新套路
近期,我市多家实体商户在不知情的情况下被诈骗团伙利用,成为电信网络诈骗洗钱的帮凶。以下是几种针对实体商铺洗钱手段的揭秘,请全市广大商家提高警惕,防范未然!花店-人民币现金花束洗钱团伙成员以定制人民币花束或将放有大额现金礼盒的花束送给其朋友为由,让花店老板提供银行账号,并爽快支付花店包装和配送费。花店老...
低价充话费竟成“洗钱帮凶”?诈骗新套路!
同时充话费的骗钱套路还不止于此,本以为七五折充话费就已经是极限了,没想到还有50充500的这种“巨额优惠”。有不少买家,本着不充小亏,充了血赚的心态去购买,结果就是卖家装死,跑路……这下诈骗闭环了,没想到啊,一个充话费的骗局,还能做到两头吃,用贪大便宜的人给贪小便宜的人充钱。
代人转账竟是诈骗一环!警惕电诈套路新花样
警惕电诈套路新花样当前电信诈骗的套路不断翻新,手法种类繁多,值得警惕的是,电诈分子除了诈骗钱财,还在拉拢群众,很多人一不小心就会成为“工具人”,无形之中帮助电诈分子一起完成犯罪行为。电诈分子诱骗群众做“工具人”的手法多为“隐藏款”,不易识别,貌似举手之劳还有红利,实则会触碰法律红线,我们该如何警惕防范...