揭开非法集资的“千层套路”

套路一：承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。套路二：编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业...

毕业生应聘却被要求掏钱入股公司?警方已立案

这份合同是2023年陈平大学毕业前签的，他原本只是想找一份实习工作，却被中伟赋美公司实际控制人唐某文套路签下所谓的“精英培养（帮扶）合作合同”，还被要求向其他公司入股。而等待他的不是精英之路，而是越陷越深的骗局，意识到被骗离开时，陈平因为几份合同欠下了10万元。据学生家长和多名求职者向记者透露，像...

非法集资都有哪些套路?

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。02非法集资常见套路装点公司门面,营造实力假象。不法分子往往成立公司,办理工商执照、税务登记等手续,貌似合法,实则没有金融资质。编造投资项目,引诱群众上当。形式逐渐升级,...

315青诉 | 高收益高回报都是诱饵 揭秘涉老非法集资案件十大套路

套路一:入股分红。以投资中医、旅居养老为名面向老年人非法集资韩阿姨平时注重养生、喜欢旅游,在朋友的介绍下去了一家医疗健康产业公司参观考察。这家公司在全国各地有多家分公司,在新老客户推介会上,工作人员给大家介绍了公司的主营业务、发展规模和前景等。在工作人员的不断推介下,韩阿姨“入股”了该公司,投资开...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

(八)以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金的;(九)以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的;(十)以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的;(十一)利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;

应聘却被要求掏钱入股公司?多人遭遇这一陷阱,警方介入

这份合同是2023年陈平大学毕业前签的，他原本只是想找一份实习工作，却被中伟赋美公司实际控制人唐某文套路签下所谓的“精英培养（帮扶）合作合同”，还被要求向其他公司入股(www.e993.com)2024年11月19日。而等待他的不是精英之路，而是越陷越深的骗局，意识到被骗离开时，陈平因为几份合同欠下了10万元。据学生家长和多名求职者向极目新闻（...

平安人寿安徽分公司以案说险:非法集资新套路“解债”?陷阱!

近年来,全国多地出现了以帮助“解债”为名,实施非法集资违法犯罪新“套路”,平安人寿安徽分公司提醒广大消费者务必提高警惕!典型集资手法不法分子以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名,承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益,诱使“客户”缴纳高额服务费、咨...

【普法强基在行动】非法集资套路多,防范秘籍请收好

4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;6.以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;7.在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;...

非法集资新套路:“解债”?陷阱!

典型的集资手法是:不法分子以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名,承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益,诱使“客户”缴纳高额服务费、咨询费、保证金等,甚至“投资入股”。该类非法集资主要特点有:...

非法集资“套路”多,国寿寿险教你如何守住“钱袋子”

如果你接到陌生推销电话或者短信,或者看到宣传单,声称几万块钱就可以参与私募产品,不要怀疑,那一定是骗子!近年来,民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发,打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。非法集资骗局“套路”多,如何守住你的“钱袋子”?中国人寿保险股份有限公司(以下简称...