金店天降“大订单”?揭秘黄金洗钱诈骗套路
杨某夫妇在福安开珠宝店,6月2日,一顾客添加杨某妻子微信购买黄金饰品,总价4.8万余元并全额支付。杨某夫妇收款后,将资金转至妻子账户拟付厂家货款,该顾客安排跑腿到店取货。后夫妇俩发现银行卡被冻结,经警方确认,此交易涉及洗钱诈骗。案例二7月14日,陈某网上联系金店老板罗女士,声称公司需购500克黄金作礼...
2024年最新骗局!骗子最喜欢用的套路竟是TA!
套路解析随着针对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难。诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作,采用这种“线上洗脑+线下转移资金”的模式实施诈骗。骗子对受害人进行线上洗脑,诱骗受害人通过网约车的方式将现金运送到指定地点,或者诱骗受害人购买黄金再邮寄到指定地点,骗子收到...
女子深陷黄金刷单骗局,沙洋警方破案挽损31万余元
而最近,一种以“购买黄金邮寄获高额返利”为诱饵的新型骗局悄然出现,给不少人带来了巨大的经济损失。湖北沙洋的刘女士(化名)就不幸成为了其中的受害者,但幸运的是,沙洋县公安局通过缜密侦查,连续奋战,成功破获了这起黄金刷单诈骗案,为刘女士挽回了31万余元的损失。彩票诱惑入陷阱01“今日的免费彩票,您领...
当心!机票退改签骗局套路多,反诈攻略→
在网络上,不少受骗旅客反映,不法分子会在假意帮助退票或改签的过程中,要求旅客提供支付账号、进行远程屏幕共享操作或者登录第三方网站。在骗取到旅客的银行卡账户、密码等信息后,还会要求旅客进行转账操作或提供交易验证码,从而转走账户中的资金。王女士遭遇机票退改签诈骗电话/黑猫投诉平台截图北京嘉潍律师事务所律师...
重要提醒!“黄金”新骗局,已有人被骗!
据警方介绍,这种新型骗局有套路。其一,新的资金转移。随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。其二,黄金的特殊性。黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。
揭秘“洗钱”新套路,帮买黄金竟是洗钱
揭秘“洗钱”新套路,帮买黄金竟是洗钱近期,利用黄金、手机、现金等贵重物品交易隐藏、转移诈骗所得非法资金的电信网络诈骗案件多发(www.e993.com)2024年10月19日。诈骗分子冒充投资理财导师,要求下载虚假交易软件,以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口,诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。这是诈骗分子利用黄金“...
警惕黄金投资诈骗!浙江金监局提醒消费者警惕多种“套路” 金价...
警方还特别提醒新套路“要求受害人直接购买黄金或取出现金”线下转移的风险,单身女性宋某就因这个套路,网恋后投资不到一个月的时间,被骗1900万元。在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>
老套路换上“新马甲”,南宁一女子“投资”黄金被骗100多万元
说到购买黄金,不少人是希望借此实现投资理财,增长自己的财富,这无可厚非,但咱们也要小心提防诈骗分子借此行骗。南宁的王女士就因为经不起投资黄金的诱惑,被套路了100多万元。不久前,王女士的母亲在某婚恋网站给她物色了一个对象。从资料上看,男子是一名高富帅,在国外工作。
多人陷入“买金”骗局,有人被骗近百万元!
解析“购买黄金”诈骗套路问诈骗手法从“银行转账”演变为“购买黄金”,骗子为什么要这么做?答原因分析01洗钱监管加强随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。
事关黄金买卖!警方提醒!
让冯女士去线下购买黄金并通过滴滴快车送到指定地点可随后却再也联系不上对方冯女士这才发现自己被骗于是报警求助目前该案正在进一步调查处理中套路分析受害人被虚拟投资理财套路吸引,轻信在一定时间内可以获得高额利润,于是按照诈骗分子要求,购买实体黄金向对方邮寄或者请“车手”送货。