骗全球5万人近千亿,资本大佬巴厘岛落网,和合系骗局背后更复杂
林强卷款跑路,“债圈大哥”家中身故/其实,林强搞的庞氏骗局,套路并不稀奇,手段也并不高超。林强用6%-10.1%的高额回报为诱饵,忽悠大家投钱,摆明了就是“天上掉馅饼”。他“爆雷”的主要是两个业务:城投债的结构化发行、票据投资基金业务。先说这城投债,林强曾与“债圈大哥”余雷合作,玩起了城投债结构...
WEMONEY研究室·数字金融周报|三季度金融合规涉不良罚单大增;海尔...
WEMONEY研究室5.郑州银行完成向中原资产转让100亿元不良资产郑州银行收到中原资产管理有限公司(下称“中原资产”)支付的50亿元现金及合计价值为50亿元的信托受益权,并将截至7月21日(基准日)的信贷资产及其他资产全部转让给中原资产。10月7日,郑州银行公告称,已收到中原资产向郑州银行支付的50亿元现金及合计价...
新华视点|传销旧骗局换网络新“马甲”,这些套路你知道吗?
包装“数字生态”概念,一年时间发展会员47万人,违法所得达3700余万元,这是近期上海市场监管部门公布的一起网络传销案件。经查,当事人公司自2021年起将一款名为“网联嘉”的App包装成一个“信用资产、数字资产、数字支付”的管理平台,实际上是利用其信用卡套现功能进行网络传销活动。值得关注的是,这不是个案。许多...
警惕!鼎益丰再现新套路 “数字期权”传已发行 只会上涨不会跌?!
证券时报记者通过鼎益丰信徒们的直播间了解到,鼎益丰的数字期权正在投资人之间展开,据悉已经上线了APP、发行了DDO,发行总量是650亿个,与此同时,还搞了一个交易所,叫做BHE数字资产平台。但记者通过网页检索,并未搜索到该数字资产平台的交易网址。警惕鼎益丰数字期权新套路2024年1月10日,鼎益丰在投资人微信群发布1...
焦点访谈丨警惕老骗术新“马甲”! 起底民族资产解冻类诈骗套路
2023年9月,吉林省磐石市公安局得到线索,当地居民董某雨及其家庭成员涉嫌参与了民族资产解冻类诈骗。吉林磐石市公安局刑警大队教导员康亮:“通过购买股权书的群众了解到,这是一个投资29.9元就能获得110万元回报的项目。”这份股权书听起来可真是挺唬人,上面宣称,这是国家“十四五”项目之一,叫做数字经济养老企业...
焦点访谈起底民族资产解冻类诈骗套路:老骗术新“马甲”!
我们来看看这样一批投资项目:中央数字货币、数字经济养老……怎么样,看着是不是挺高大上的?如果再有人告诉你,“这项目的资金主要来自国家,属于国家机密,千万不要告诉外人,只要投资将来就是几百上千倍的回报”(www.e993.com)2024年10月20日。对于这类民族资产解冻类诈骗,您会相信吗?其实这是自20世纪80年代初就开始的老把戏,有关权威机构和媒体...
揭秘鼎益丰新套路——数字期权的安全性探讨
近年来,鼎益丰推出一款名为“鼎道期权”(简称DDO)的产品,引发市场广泛关注。尽管深圳监管部门多次提醒投资者需谨慎对待,但鼎益丰仍通过各种渠道推广这款产品。据了解,鼎益丰的数字期权已在APP和交易所上线,但网上信息查询较少。鼎益丰表示,其数字期权将以鼎益丰国际资产为基础,在国际数字资产交易所发行。此举旨在助...
28万说没就没了?!春节高发!沈阳警方揭秘高频诈骗套路!
于是,郑女士按照对方的指导一步步进行操作,点击了对方所提供的链接,下载了“华沙数字资产”App,开始进行认购货币买涨跌。在郑女士的账户显示盈利600多万元后,平台客服称提现需要交纳15%税收,否则账户会被冻结。在多方劝说下,郑女士应对方要求多次转账,共计被骗28万余元。套路揭秘第一步:建立联系,引入骗局。
突发!鼎益丰再遭深圳监管点名!DDO数字期权定性“属非法金融”
鼎益丰数字期权新套路记者在今年2月23日就率先揭露了鼎益丰发行的DDO存在巨大风险。记者从鼎益丰投资人处了解,1月21日,鼎益丰再发一则文件通知(2024年第3号通知),向全球发行数字期权DDO,并在新加坡数字资产交易所首发上线,鼎道WEB3.0生态价值交换智能公链流通的DDO数字期权,是“全球领先实物资产锚定的数字资产产品...
平安付消保反诈课堂|看案例懂“套路” 警惕“茶”名义非法集资
四、通过发行茶概念数字资产进行非法集资。一些不法分子混淆“产业数字化”和“数字资产”概念,以进行茶叶资产数字化运作名义,创立“普洱币”等数字货币,并宣称与茶叶实物资产绑定,即1枚“普洱币”对应价值l元的普洱茶实物储备,投资者可以通过普洱币的升值获取利润,也可兑换等价的普洱茶。但实际“普洱币”价格均...