诈骗提醒!套路揭秘→

诈骗分子会以验证银行卡资金、“操作失误”“验证失败”等理由,要求用户进行一系列操作。常见的手段包括让用户将银行卡余额转到指定的银行账户进行验证,或者指导用户下载特定APP、点击其发送的网站链接,联系“专业客服”,在APP中绑定银行卡;有时还会诱导用户下载手机屏幕共享软件,通过屏幕共享实时掌握用户操作情况。...

“刷流水”办贷款?陷阱!

1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告，请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多，请勿轻信陌生人说辞，更不能帮助他人收款、转账，这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手...

只要配合刷流水就能领8万元专项扶贫资金?千万别上当!

诈骗分子通过网络社交平台或邮寄快递等方式,散播“无需资金即可参与扶贫项目”“领取国家高额扶贫款”等虚假信息,诱导下载涉诈APP。待你注册成功登录APP后,诈骗分子便会以你“流水不够”“贡献度不够”为由,让你提供银行账号,他们垫资帮助你刷流水、刷贡献度,你只需要将收到的资金转到对方指定账户或将资金取现后交...

配合刷流水,就能领8万元?“扶贫”诈来袭,转发提醒!

诈骗分子通过网络社交平台或邮寄快递等方式,散播“无需资金即可参与扶贫项目”“领取国家高额扶贫款”等虚假信息,诱导下载涉诈APP。待你注册成功登录APP后,诈骗分子便会以你“流水不够”“贡献度不够”为由,让你提供银行账号,他们垫资帮助你刷流水、刷贡献度,你只需要将收到的资金转到对方指定账户或将资金取现后交...

反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路

8、银行网点-预约取现跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定,准备诈骗多少钱,然后再通过快手、微信兼职群等方式,引流一些需要办理贷款的黑户,洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷款手续,然后以需要刷流水为由,让这些黑户提供银行卡或者对公账户,并同时验证银行卡是否能够正常使用,再用黑户的手机打电话给某个银行营业网...

警惕!淮安出现新骗局,3个关键套路揭秘!

诈骗套路解析骗取信任不法分子在盗取他人公司账号后,在公司群内发布发放补贴的虚假文档(www.e993.com)2024年11月8日。获取信息以扫码领取补贴为由,诱导受害人在诈骗网页填写银行卡号、手机号、身份证号码、密码、验证码等个人信息。第三步盗取资金不法分子根据受害人填写的个人信息,登录受害人的支付账户,转移受害人银行卡内的资金。警方...

金融骗局花样翻新 多地金融监管局提示风险

“小心‘积分清零’骗局,假兑换,真陷阱”“提高防范意识,警惕新型网络骗局”“认清不良网贷套路,警惕‘刷银行流水’骗局”……面对层出不穷、花样翻新的金融骗局,多地金融监管局近期接连发布风险提示,通过解析电信网络诈骗案例、非法金融活动套路等,提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。

“刷银行流水”可办贷款?小心骗局!

3.警惕“刷银行流水”骗局。正规金融机构不会让消费者“刷银行流水”，不法分子以消费者“资质不足、评分低、需要提高综合评分”等为由，声称免费为消费者“刷银行流水”，使得消费者不但无法获得贷款，还可能涉嫌犯罪。消费者切勿接收、转移来历不明的资金，如有贷款需求，应前往正规金融机构办理。若与金融机构发生...

认清不良网贷套路,警惕“刷银行流水”骗局!

(三)警惕“刷银行流水”骗局。正规金融机构不会让消费者“刷银行流水”,不法分子以消费者“资质不足、评分低、提高综合评分”等为由,免费为消费者“刷银行流水”,消费者不但无法获得贷款,还可能涉嫌犯罪。消费者切勿接收、转移来历不明的资金,如有贷款需求,应前往正规金融机构办理。若与金融机构发生消费纠纷,应通过...

洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?

对于这样的“刷流水”套路，多地警方发出提醒，贷款要通过正规渠道办理；要增强自我保护意识，妥善保管好个人的手机卡、银行卡，做到不出租、不出借、不出售，不为电信网络诈骗犯罪提供帮助，不成为电信网络诈骗的帮凶。李亚同时建议，消费者进行金融活动时必须实事求是，在力所能及的范围内进行贷款或消费。