金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款
随着对电信网络诈骗打击整治力度的加大,电诈分子转移非法资金的难度变大,很多不法分子盯上了作为“硬通货”的黄金,帮人刷卡代购黄金成为洗钱新套路。红星新闻曾报道,在去年,也有类似的情况发生。金店销售主管李某为了冲业绩,默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。本案中的上游诈骗犯罪分子利用招揽他人帮助将电诈...
买黄金这么“豪横”,金店店长忍不住了“报警”,牵出一起“诈骗案”
张先生因该平台账号异常,无法下单,对方更改任务为到金店购买1.5万元的黄金首饰邮寄到指定地点,这才出现了前面的一幕……而警方事后查明,张先生加入的35人的群里,除了他自己,其他34个都是“托儿”。民警结合刷单返利诈骗套路以及真实案例,讲明他所遭遇的诈骗陷阱,张先生这才幡然醒悟。之后,鉴于金店店长机智处...
托管的金店跑路,攒金豆的店倒闭,套路你早就知道,下次还会上当
另一处则是在合同内设有回购条款,回购款项金额=回购克重*(回购时的黄金基础价格-回购手续费)。有一定的折扣、“变相保本”成为吸引投资者“存金”的关键,看似万无一失的保障下,不少投资者纷纷入局,仅仅山东黄金此前在北京商场的6家门店,金额达到4亿元。一批此前以“薅羊毛”攒金为主要业务的线上金店也批量...
“一口价”黄金饰品套路多成消费“陷阱”
在记者追问下,才会告知金饰的实际克重。此外,部分店员在销售过程中会强调,“一口价”金饰折扣力度大、保值性强等优点,以吸引消费者购买。记者注意到,这些“一口价”金饰每克黄金的单价在800元至1200元,远超克重计价金饰。而在“超值折扣”“超强保值”背后,还隐藏着纯度的迷雾。记者搜索发现,目前关于“‘一口...
报价高过官方,克数上上下下……黄金回收“套路”颇多!
金店工作人员:还要用火烧一下,烧完以后可能会少一点,但也只是零点零几克,不会少很多,今天的回收价是540元每克。按照称重的克数和价格,三件黄金饰品的总价为35305元,工作人员表示,虽然店内的回收价格相比市场上略低,但称重非常标准,而且是明码标价,不存在套路或者欺诈消费者的行为。
“代购”黄金被“拉下水”?警惕电诈洗钱新套路!
警惕电诈洗钱新套路!在金店一掷千金不管款式价格,全部现货统统拿下,但出店时却不带走黄金金条(www.e993.com)2024年10月17日。这究竟是“土豪”还是来洗钱的电诈分子?事实上,这是电诈分子转移赃款的新型手段。随着电信网络诈骗打击力度的加大,电诈分子转移非法资金的难度变大,电诈分子遂将目光投向了黄金市场。近期,上海市黄浦区人民...
金价飙高带火“以旧换新”“黄金回购”,这些套路你得看清楚!
其中的一些套路消费者需要谨慎理清“零折旧”但最少需要加金30%4月17日傍晚,安徽商报融媒体记者走访合肥政务区的多家黄金珠宝店发现,知名品牌足金饰品价格已经连续多日突破“7字头”,当日足金饰品的零售挂牌价基本都超过了700元/克。一家品牌店挂牌价为730元/克,享受活动优惠价之后也超过了700元/克。
买黄金换零钱?民警:警惕这些“洗钱”套路
民警:警惕这些“洗钱”套路嫌疑人正在金店实施诈骗。????近日,重庆高新警方连续破获多起“洗钱”案件。案件中,嫌疑人通过借用他人银行卡、收款码等提供给上家,用于“洗白”涉嫌诈骗、网络赌博等非法获得的资金。民警提醒,广大商户要合规合法经营,要强化企业安全经营的风险意识,不要随意提供商户或本人的银行卡、...
金饰“以旧换新”,规则得看清楚!记者探访:销售各有套路
记者探访:销售各有套路有品牌加金2克需多付近4000元包河区某商场黄金柜台随着黄金价格持续上涨,多品牌黄金饰品每克价格已突破700元大关。面对水涨船高的金价,不少消费者选择“以旧换新”。连日来,记者线下探访合肥多家门店,发现金饰换购规则差异较大,消费者在换购的过程中,还需谨慎判断。
黄金戒指“以旧换新”却亏本了?警惕“一口价”套路!
警惕“一口价”套路!案例消费者小吴反映,他有一枚克重为12.3克的黄金戒指变形了,去某金店修整时,营业员热情为其推荐“以旧换新”服务。在营业员的推荐下,小吴挑选了一款标价为5712元的黄金戒指。然而,回家称重后,他发现,新戒指只有5.5克。这下,小吴认为自己换亏了,希望金店退还差价或归还其旧戒指。