pi币走红投资圈,又是新型传销,数字货币骗局重演

打着区块链技术、数字货币概念招摇撞骗的数字货币不少,一波又一波,根本消除不完。新型传销套路太深,为了圈钱,他们会不惜一切代价,最大程度的把数字币做得似乎很有价值,国宝一般,一般人受不了巨大的高回报,就开始进来了。币圈的人都知道,数字货币不是随随便便那么简单,也不是谁想玩就能完好的,里面套路实在太...

比特币暴涨背后的秘密:揭示数字货币市场的投资套路

一些不法分子利用投资者对数字货币的不了解和追求高回报的心理，设立虚假交易平台进行诈骗。他们通过小额交易吸引投资者入场，然后拒绝大额提现或诱导投资者将资金转入指定账户，实施诈骗。传销骗局部分数字货币项目打着区块链的旗号，通过夸大宣传、虚假承诺等手段吸引投资者参与。这些项目往往以发展下线、获取返佣为诱饵，...

【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币,...

你我贷提示:别上当!警惕数字人民币诈骗又有新套路

虚假网站与链接诈骗:不法分子会搭建虚假的数字人民币网站或发送包含诈骗链接的短信,诱骗公众点击并填写个人信息,如银行卡号、密码、验证码等,从而转走卡内资金。上文中提到的符先生正是被这种骗局骗取了钱财,诈骗分子很可能以“数字人民币试点发行,预约登记发放体验金”为由,发送带有诈骗网址链接的短信。假冒客服诈骗:...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币...

虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?

典型的量化交易传销项目如PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包(www.e993.com)2024年11月22日。此类项目往往是假借量化交易之名,实际上根本没有任何量化技术操作,只是包装概念的资金盘模式。2.委托投资协议当心无效除了在平台上进行量化交易外,另外一种常见的虚拟货币量化投资方式是个人之间的委托投资。主要为一方以自身在软件编程、数学、金融等领...

5.15经侦宣传日 | 吴中警方提醒,警惕投资类骗局!

对于每一个投资者来说都至关重要接下来就让我们一起学习如何识别和避免投资骗局吧1什么是投资骗局?当前,传销组织依托互联网为载体,以“金融创新”为噱头,利用“区块链技术”、“虚拟货币”、“数字资产”等新兴概念混淆视听,以高额返利为诱饵大肆行骗,给参与者造成严重财产损失。

数字货币交易存在着许多诈骗手段,OKExOKEx教你识别套路

由此可见，数字货币交易仍然存在着许多诈骗手段，例如冒充平台工作人员、钓鱼网站、假客服等问题，甚至OKExCEOJayHao也曾接到过冒充OKEx工作人员的诈骗电话。作为全球领先的数字资产交易平台，OKEx始终致力于给予用户良好的体验，为投资者避开交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx将介绍一些常见的诈骗手段。钓鱼网站这类...

投资数字货币赚大钱?广州警方破解诈骗新套路

广州警方破解诈骗新套路据广州市公安局消息,近日,广州白云警方在打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,打掉一个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人12名,缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。2019年11月,生意人A先生加入了一个投资微信群,一段时间后,他被境外炒比特币的投资“项目”所...

“杀猪盘”登上热搜 数字货币“杀猪盘”新型骗局你了解吗?

数字货币“杀猪盘”是指诈骗分子通过网络交友,利用受害人对区块链技术的盲目推崇和数字货币的不了解,以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币,再诱骗对方将已经购买的虚拟货币转移到诈骗分子指定的虚假平台或者地址。实际上,一旦受害人将购买的数字货币转移到骗子指定的虚假平台或者地址时,受害人的资金就已...