Web3Caff 每日精选:Bitcoin ATM 赛道万字研报、市场风向周评

虚拟货币交易市场多年来本身就缺乏监管，币圈小白投资者会遇到各种套路，踩各种坑。本文为你探讨交易所假冻结诈骗套路，速览阅读。内容链接：httpsweb3caff/zh/archives/111086Web3律师：DEXX用户资产被盗，下一个暴雷的会是USDT银行卡吗？USDT银行卡允许用户将链上的USDT充值到卡内，然后像...

全体干部职工、民警辅警、反诈志愿者,请转发!

随后，受害人在该投资平台内转账充值，并买入对方指定股票，因平台内会显示实时收益，受害人没有察觉被骗。直到4月2日，受害人发现其股票不能卖出，该投资平台被手机提示为异常软件，受害人这才发现被骗，随后报警求助。关键词：微信、抖音引流、大师炒股、虚假投资受害对象：喜欢跟风、冒险投资的人员。防范要点：网络...

场外面交现金出U有哪些你没见过的套路?

所有的看似不合理操作,里面都是血泪教训:这个流程能防范:现金交易后的抢夺行为、钓鱼行为、转U后现金控制权在对方手里的逃串行为等。这种一般骗子会套路币商,散户基本不会接受这种交易方式。也就是币商去买U的时候,别人会告诉币商我害怕被骗,我们当面交易,你给我转账,我给你转U。见面后一个美女,币商会约定...

新加坡“杀猪盘”新套路!帅哥又送礼又送钱,二娃妈妈被骗40余万新币

李女士寻求老板的帮助,预支半年的薪水,阿恒也帮她补充了3.7万USDT的差额存入平台账号内,总算解决了验证资金问题。02和老板借钱随后,平台客服又称,由于李女士的盈利超过10万USDT,需要额外再缴纳30%的税。李女士只好硬着头皮和老板借了5.1万新币,然后充值到了平台,由于这项金额是税费,并不会加进账号已有的余额...

律师提醒!谨防假冒USDT泰达币骗局

制作假的USDT工序并不复杂,诈骗套路也都很眼熟。根据我们所接触到的USDT诈骗情形,主要有如下几种:1、伪造泰达币公司的官方网站或应用。一些不法分子会利用泰达币公司的名义,制作一些与其类似或相同的网站或应用,然后通过各种渠道推广和宣传,诱骗投资者在其平台上购买或兑换USDT。这些网站或应用往往会提供一些优惠或奖...

循化公安提醒广大居民春节假期谨防投资理财诈骗

“USDT”币在“北斗科技”APP上充值投资理财,马先生按照推荐下载的“欧易”“北斗科技”APP上先后向币商转账四笔,转账后无法在“北斗科技”充值提现,询问对方时,对方声称马先生账号操作频繁被平台冻结,需缴纳保证金解冻账号,于是马先生根据对方提供的账户转账缴纳解冻金,但缴纳保证金后仍其无法提现,马先生才意识到...

能提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”!

吴某将收到的“干净”的电费款,扣除自己的提成后直接转账给上游犯罪分子或兑换成USDT币转给上游犯罪分子,犯罪分子则在1-2天内用电信诈骗等犯罪所得的赃款给用电户充值电费。就这样,诈骗所得的赃款以电费形式进入电力公司账户,用电户的“干净”电费款被犯罪分子收入口袋中,实现了“黑钱变白”。

“两中企高管在菲律宾被撕票”最新消息:警方已锁定邀请人“李娜”

2023年以来，涉海外中国公民的电信网络诈骗案件多发，诈骗套路手法不断翻新、层出不穷，严重损害海外中国公民合法权益。公安机关工作中发现，诈骗分子通常谎称自己系中国驻外使领馆、公检法机关工作人员，以受害人护照等证件到期需补办、身份证信用卡被冒用，或涉及重大刑事案件等为由实施诈骗。特别在一些案件中，诈骗分子...

网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所

听了何女士的讲述后,值班民警陈荣耀立刻意识到,这是一起典型的以网络交友+投资理财为套路的网络诈骗行为,嫌疑人通过套取何女士银行卡信息,将诈骗到的钱款转至何女士账户,再以网络投资为由骗取何女士信任,协助将诈骗钱款取出转移。“好在你敏感地发现了钱款存在问题,主动到派出所报警,既没有协助犯罪分子,也为我们提...

...了!监管最新警示 虚假元宇宙项目又来收割 四大诈骗套路曝光

不要再被“割韭菜”了!监管最新警示虚假元宇宙项目又来收割四大诈骗套路曝光处置非法集资部际联席会议办公室18日发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。风险提示指出,近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。包括编造虚假...