农产品大宗现货交易诈骗揭秘!

目前市面上非法的大宗商品交易、现货交易平台较多,大家在遇到相关平台的时候,一定要多注意,尤其是一些宣称高收益,高回报率的平台。案件回顾:(案例来源于网络)丁女士平时比较喜欢研究股票,多年的炒股经验也小赚了一笔,今年三月份偶然接到了一通电话对方自称姓查了解到丁女士平时有在炒股,并且强力推荐她做大宗商品交易...

现货交易投资骗局揭秘!远离虚假交易平台!

从交易品种上看,正规大宗交易平台,交易品种繁多,而虚假交易平台一般交易品种单一。从交易方式上看,正规期货和大宗商品要求必须是集中竞价交易,交易完成后一般不需要实物交割转移,不准采取分散式柜台交易方式与客户进行没有真实资金的虚拟交易。骗子就是利用部分人的专业知识匮乏和想赚大钱的心理打造骗局,大家看到荐股群...

投资现货农产品大众商品交易被骗!现货交易骗局揭秘!

自此之后,现货做局者采取心理攻势,通过内部员工扮演老师指导投资人操作,最后让投资者亏空本金后,从而获利出局跑路,让受害者苦不堪言期货,现货大宗商品交易平台的套路分析:套路1:聘请具备一定投资专业的老师直播间讲课。开设直播间免费授课,利用网站,社交软件大肆推广,吸引投资人进入后,雇人在直播间内和资深分析师互动,...

现货交易新套路:引入泰达币规避监管

上述招商人士称,OKUEX的盈利模式与之前的现货大宗商品交易所“完全一致”,该平台提供两种代理方式,一种是缴纳2万泰达币保证金后返还90%“头寸”,日结;第二种是不缴纳保证金,返还70%“头寸”,周结。他所说的“头寸”,在现货行业中具有特殊含义,一般指的就是客户的投资本金。常见说法还有“红利”“吃头寸”等。...

解密“中拓系”融资诈骗套路:混入国企供应链是关键,无货贸易藏...

比如厦门国贸(600755.SH)，在大宗商品、港运物流产业占有一席之地。该骗局中，“中拓系”或中石化方面相关人士指令厦门国贸在期货市场上做空不高于现货数量的PTA，需要平仓时，厦门国贸配合交割，完成资金流、物流、票据流的运转。图3主观上，“中拓系”/中石化对PTA期货价格预判失误，是爆仓的重要原因《判决书》...

解密"中拓系"融资诈骗套路:无货贸易藏风险,多公司关键员工受牵连

“中拓系”融资诈骗的谜团之一是,既然没有实物,又如何长期维持融资?《红周刊》获悉,“中拓系”伪造了虚假的PTA货权转移凭证,并得到了其他同案人的配合,得以骗过下游企业和相关银行、期货公司等金融机构(www.e993.com)2024年11月22日。比如厦门国贸(600755.SH),在大宗商品、港运物流产业占有一席之地。该骗局中,“中拓系”或中石化方面相关人士...

炒股财富密码 民警提醒都是诈骗套路

二凡是有人免费荐股(股票、股票配资、融资融券、内幕机构票),免费指导(外汇黄金原油、富时指数、恒生指数,沪深指数、恒指期/货、大宗商品等投资产品)、让你购买炒股软件,保证稳赚不赔的,收取投资顾问服务费的,都是骗局。三如果不慎被骗,第一时间要做的就是报警,并及时保存有力证据,如平台的开户记录、平台的做单记...

青岛华益金安大宗平台新上市茶叶现货 疑为非法期货

??半岛网2月24日消息“青岛华益金安改行做茶叶现货,但是他们却没有实物茶叶,实际上是非法期货,涉嫌诈骗。”近日,网友周先生向半岛网反应,之前他在青岛华益金安商品交易中心有限公司(以下简称“华益金安”)做白银交易亏损了8万余元,在他们将白银下线后,转行做起了茶叶现货,但是“套路”都是一样的,并没有法规要求的...

乱象丛生,二手交易平台成“法外之地”

“特别是近期,有关骗子故意发布低价商品,要求加微信或QQ等推送钓鱼网站假链接让买家付款,随后拉黑跑路事件以及买家利用P图造假打款,卖家误以为真发货等乌龙事件频现。”赵鑫说,此外,由于消费者在交易下订单需要提供手机号码,部分卖家在取得手机号码后试图通过添加微信、QQ号等脱离平台交易,可见平台对于个人信息保护尚有...

揭秘邮币卡诈骗案:"白富美"有内幕消息 邮票交易可以操纵

2016年4月,刘燕成立北京林翰文化发展有限公司(以下简称林翰公司),专门经营邮币卡业务。这个邮币卡则是河北滨海大宗商品交易平台上的邮票现货交易品种,该公司购买邮币卡(邮票)后托管到河北滨海大宗商品交易平台,员工开始发展客户,引导客户购买指定邮币卡。随后,邮币卡平台的操盘手对林翰公司持有的邮币卡价格进行拉伸、护盘...