央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下,很多人买入大量“虚拟币”。突然,贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭,毫无征兆,股票群被解散,再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”,受害者投入的所有资金都无法提取。有受害者表示,被骗金额最高达百万元。北京市投资者:4月9日凌晨1点钟,半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面...

她掉入“线下交易”的投资陷阱……

骗子又以有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易造成银行卡被冻结为由，充值方式改为购买虚拟币，线下安排专人到受害人家中或指定地点取现金。整个事件，诈骗犯子主要采用“线上诈骗+线下取钱”模式，一改过去“不见面”“不接触”的套路，直接与受害者面对面交易，从而更容易骗取信任。警方提醒...

WEEX唯客交易所无客损?如何从客观机制和主观动机上证明

深度好的平台能够在承接大额订单时让币价保持相对平稳,不至于出现太剧烈的波动,不容易产生滑点,可以降低用户交易成本,避免流动性风险。WEEX在交易深度上不断精进与突破,目前已跻身全球交易所流动性第一阵营,订单厚度、价差优于大多数合约交易平台,其中热门币对前十档铺单量领先群雄,成为业界标杆。为实战检验深度优...

游戏代刷交易套路多!徐汇警方破获一起代刷虚拟游戏币诈骗案

警方提示:购买虚拟游戏币或装备的非官方渠道存在欺诈风险!骗子常常以低价充值和高价收购作为诱饵,诱骗玩家进行私下交易。如有购买虚拟游戏币或装备的需求,应通过正规官方网站进行操作,谨防上当受骗。记者:吴会雄通讯员:朱珅彧编辑:宁平英审校:韦丽转载请注明来自上海徐汇官方账号...

借用身份在虚拟货币交易所KYC实名认证,法律风险有哪些?

困难难不住炒币的人,于是“有门路”的朋友们便打上了购买海外身份KYC,再参与虚拟货币的投资和交易。但近年来涉及KYC的套路频出,比如此前有名的Pi币骗局,即一旦登录骗子搭建的"PiKYC特别版"APP并完成其引导的KYC认证,那么这个账号就已经被他人掌握,随时可能被收割。

【警惕】“3EX AI交易平台”是黑交易所,只进不出,远离!

一入币圈深似海,从此套路伴一生(www.e993.com)2024年11月25日。现如今的币圈平台五花八门,鱼龙混杂,稍不留神,就有被收割的风险。近日就有网友反馈,称自己被一个“3EX交易所”骗了,入金可以,提币却要缴纳税款,真是奇葩!众所周知,虚拟币领域还处于灰色地带,还未上升到台面进行缴税的阶段,3EX平台这里竟然要求参与者缴纳税款,这是缴纳的什么...

典型案例一:李某等人诈骗案——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作...

典型案例一:李某等人诈骗案——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作、频繁交易、购买波动股等方式实施电信网络诈骗基本案情2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多个虚拟股票配资平台,陆续招募杨某、钱某、孙某等人作为上述平台代理方。平台方统一提供资金账户用于平台出入金,代理方虚构...

出售虚拟商品卖家骗买家 二手交易平台上欺诈行为如此多

记者在社交平台上以关键词“电子卡”搜索发现,电子卡诈骗套路层出不穷,有的是卖家让买家购买超市卡,有的是让买家购买充值卡,但都是骗子引诱买家转到第三方平台下单,通过登录买家账号的方式来转移其所购卡里的费用。电子卡骗局不仅仅会使买家上当,卖家同样也会上当。家住广东佛山的李女士前不久就遭遇了电子卡被买...

虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?

(1)主流币被犯罪分子收入囊中,平台上显示的投资收益只是虚假的数字,最后因无法提币发现被骗。(2)前期还能获得部分收益,所获得的收益其实为为下级的投入,当下级投入不足以维持项目运转时,项目崩盘,项目方跑路。典型的量化交易传销项目如PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包。此类项目往往是假借量化交易之名,实际...

学习诈骗套路后为打响知名度“收徒”,男子竟将作案过程直播

觉得诈骗来钱快,男子王某拜短视频平台主播为师,专门学习新型诈骗套路;“出师”后为打响知名度“收徒”,他将作案过程进行直播,盗取钱款6万余元。3月19日,澎湃新闻记者从上海市闵行区人民检察院(以下简称“闵行区检察院”)获悉,近日,经该院提起公诉,被告人王某犯盗窃罪,被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万元...