“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿” 几百人组成一...

2017年9月4日,央行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。其中,虚拟货...

虚拟货币常见的二十种骗局的详细说明

1、空气币骗局：骗子创建没有任何实际价值的虚拟货币，并在市场上进行炒作和宣传，吸引投资者购买。这些虚拟货币没有任何实际的应用场景或价值支撑，只是为了骗取投资者的资金。2、交易所欺诈：骗子会建立虚假的数字货币交易所，吸引投资者进行交易。这些交易所通常没有真实的交易，而是通过操纵价格、盗窃资金、诈骗等方式...

...韭菜"了!监管最新警示,虚假元宇宙项目又来收割,四大诈骗套路曝光

而所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。该报道还指出,网络上鼓吹的“元宇宙链游”,只是借着元宇宙概念炒作推广的骗局。许多区块链游戏本质是款网页小游戏,开发成本很低,对外宣传可以理财赚钱,其实只是拿后入场的人...

...| “赚钱”App提现套路多 构成“人员链”“金钱链”难逃传销之嫌

他使用的这款App通过刷视频获取代币来兑换现金,但代币兑现,平台要扣不少手续费,解决方案有两个,一是通过拉新人加入,拉的人越多,获取代币越多,提现手续费也会相应降低;二是通过充值购买一定数量代币,以解锁一些高等级任务,获取更多代币。但在充值后,李博发现作任务依旧收益甚微,坚持一个月的收益还不及充值费用。

“理财新平台”实际是网络传销 盐城市检察官:网络传销套路深似海

传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,损害人民群众的合法权益。不管罩上什么时髦的外衣,都是骗人的把戏。网络传销套路深似海,高回报创富神话是个坑。

警惕!虚拟币交易所的固定诈骗套路

诈骗手法有固定套路据媒体报道,4月26日,鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局接到市民杨某报警称:她网上购买虚拟货币被骗116800元(www.e993.com)2024年11月27日。民警经了解得知,报警人于4月10日通过微信添加了一个荐股群,后添加了该群群主及其助理的QQ,对方推荐一个手机APP让其购买虚拟货币。4月24日,报警人分三次向对方提供的银行账号支付了116800...

银行提醒:需防范虚拟货币“四大诈骗套路”

新华社西安11月25日电(记者薛天)年关将至,国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币...

发行虚拟货币违法吗?利用虚拟货币非法集资诈骗、传销怎么判刑?

由于目前利用区块链虚拟货币融资犯罪活动特征呈多样性特点,非法集资、传销、非法经营、诈骗等犯罪互相交织叠加,真实项目与虚假承诺、正常交易与违规操作交织混合,并且行为人也往往在代币交易的基础上附加设计了各种交易条件、交易规则,使得案件事实错综复杂。我们律师在办理此类案件时,必须掌握专业的知识和经验技巧,不能拘泥...

触目惊心!65种传销币,15653622人次,10060846440元!全是套路

发现至少出现了65种“传销币”骗局、337名传销头目被判刑、数千万投资者被骗、涉案总额高达10060846440元,平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。这些案件虽然看起来名目繁多,但是套路却如出一辙:大家快来看看我们的XX币,我们可是在外国成立的公司,马上就要上市了,我们这个返利特别高,稳赚不赔...

虚拟货币传销诈骗花样繁多 一年涉案上千亿

如同近年来的其他诈骗案一样,犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白,名义上是投资理财,实际上就是诈骗,虚拟货币是一个噱头。据第一财经不完全统计,2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。