彰显“金融为民”担当,邮储银行扎实开展2024年“金融教育宣传月...
青海省分行组织金融教育团队,制作“U心消保”主题宣传教育材料,带“U心消保”走进城镇、乡村、集市,宣讲反洗钱、防范电信诈骗等金融知识,呈现邮储银行全新、温馨、用心的消保理念。“消保县域行”金融教育进乡村邮储银行各级机构充分发挥点多面广、网点下沉优势,深入开展“担当新使命消保县域行”专项宣传活动,...
乌拉特农商银行开展2024年反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训
反洗钱反电诈此次培训有效增强了一线员工的反诈意识与能力,为今后更好地开展金融服务工作、保障客户资金安全奠定了坚实的基础。下一步,乌拉特农商银行继续健全防控体系,提高管控解控效率,坚守防范电信网络诈骗“前沿阵地”,筑牢反诈防诈的坚实堡垒,守护好群众的“钱袋子”。(乌拉特农商银行)...
人行山西分行组织召开2024年山西反洗钱工作联席会议
深刻认识加强反洗钱工作、依法惩治洗钱犯罪的重大意义;要立足我省打击洗钱犯罪的现状,加强问题研究和调研总结,切实提升办案质效;要进一步强化协作配合,积极推进“一案双查”,提高洗钱罪立案数量;要始终坚持治罪与治理并重,坚持“以案倒查”“以案促改”,提升全社会预防和打击洗钱犯罪的意识和水平。
警惕洗钱,保护自己,远离犯罪——2024年中意人寿山东省分公司反...
2024年9月1日至9月30日,为认真贯彻落实《中国人民银行北京市分行反洗钱处关于进一步做好2024年反洗钱宣传以及调研工作的通知》相关要求,中意人寿保险有限公司山东省分公司积极响应总公司号召,火热开展2024年反洗钱宣传月活动。宣传月期间,为强化对社会群众的反洗钱知识普及,以“金融教育宣传月”为契机,中意人寿保险有限...
邮储银行郑州市分行成功举办2024年反洗钱专项宣传活动
近期,邮储银行郑州市分行成功举办以“配合开展客户尽职调查,保护自身合法权益”为主题的反洗钱专项宣传活动。活动前夕,邮储银行郑州市分行高度重视,成立专项工作组,明确活动目标、内容及形式,并联合邮政郑州市分公司共同策划,确保宣传活动的全面性和影响力;通过内部动员大会,向全体员工传达反洗钱工作的重要性和紧迫性,激...
中国人民银行山西省分行召开2024年下半年全省人民银行工作暨外汇...
二是防范化解重点领域金融风险工作扎实推进(www.e993.com)2024年10月19日。按照“促转型、强监测,重预警、防风险”的工作思路,持续优化升级金融风险监测框架体系,向触发风险警示阈值和风险较大的机构发送提示函,并同步通报地方政府和监管部门。配合制定2024年全省高风险机构风险化解规划,积极推动山西加入“新增高风险银行”硬约束早期纠正试点。
2024年云南省反洗钱业务竞赛落幕
人民网昆明8月24日电(记者符皓)8月22日,2024年云南省反洗钱业务竞赛在昆明落下帷幕。本次竞赛旨在提升云南省金融机构的反洗钱工作水平,加强行业的交流与合作,共同维护金融安全和社会稳定。竞赛由中国人民银行云南省分行主办、中国建设银行云南省分行承办。2024年云南省反洗钱业务竞赛现场。主办方供图本次竞赛分为...
雅安市分行召开2024年反洗钱工作会议
为提升全行员工反洗钱意识和履职能力,切实履行反洗钱工作职责,提高洗钱风险防范能力,农发行雅安市分行于近日召开2024年反洗钱领导小组工作会议。会议组织学习了《洗钱风险提示》及上级行相关文件文件精神,通报可疑交易典型案例;传达了关于人民银行关于反洗钱监管评估视频会议精神,对近期反洗钱工作进行安排部署。
人民银行宁夏区分行召开2024年下半年工作会议 安排部署全区人民...
8月15日,人民银行宁夏回族自治区分行召开2024年下半年全区人民银行工作会议暨外汇管理工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来宁考察重要讲话精神,全面学习传达中国人民银行2024年下半年工作会议精神和国家外汇管理局2024年下半年外汇管理工作交流会议精神...
合众人寿内蒙古分公司组织召开全区2024年反洗钱年度工作会议
为进一步夯实反洗钱工作机制建设,持续提升反洗钱工作有效性,提高反洗钱监测分析实效,2024年4月22日,合众人寿内蒙古分公司召开2024年全区反洗钱年度工作会议。会议邀请中国人民银行内蒙古自治区分行反洗钱处老师进行授课,他对当前反洗钱工作形势、执法情况、法律规定及2024年重点任务进行讲解,深入浅出,结构清晰,不仅深化了...