新加坡华侨银行加强对国际客户的审查

12月11日消息，新加坡华侨银行让一些国际客户出示在新加坡的居住证明，以避免账户被关闭。这表明在发生多起洗钱案后，银行加强了审查力度。根据消费者金融服务部门发出的通知，华侨银行要求客户在截止日期前确认自己是新加坡居民，并提供经过验证的地址，否则将面临服务限制，甚至导致账户关闭。该银行发言人证实了文件的真实...

新加坡华侨银行将清退境外用户

新加坡华侨银行将清退境外用户BlockBeats消息,12月11日,据官方消息,新加坡华侨银行(OCBCBank)将清退境外用户。华侨银行环球个人银行服务部向该行客户发送电子邮件通知表示:为了让其保留账户,请在2024年12月15日之前,向华侨银行确认客户本人仍居住在新加坡。如果华侨银行在2024年12月15日之前还...

新加坡华侨银行加强客户审查,国际客户需提供居住证明!

华侨银行,作为新加坡的第二大银行,其服务覆盖面非常广泛。此次通知明确要求客户在规定的截止日期之前确认自己是新加坡居民,并提供经过验证的地址。那些未能如期提供相关信息的客户,可能会面临服务限制,甚至是账户关闭的风险。这一举动不仅是为了降低洗钱风险,也是在保护银行自身的合法性和声誉。不禁让人思考,银行加强审查...

新加坡华侨银行强制国际客户提供居住证明,洗钱案后审查力度加大

随着全球金融监管的加强,新加坡华侨银行最近采取了更为严厉的措施,要求部分国际客户在12月11日之前提供新加坡的居住证明。这一决定是由于最近几起洗钱案件的影响,银行希望通过加强审查来保护自身和客户的利益。据悉,华侨银行在通知中明确指出,如果客户无法提供经过验证的地址证明,将面临账户服务的限制,甚至可能导致账户关闭。

新加坡华侨银行集团

投资界机构新加坡华侨银行集团新加坡华侨银行集团新加坡华侨银行OCBCBank投资:初创期成立时间:不详坐标:不详机构类型:战略投资者领域:分享:

新加坡华侨银行面临艰难信贷环境 欲拓展新领域

环球网综合报道受全球经济增长缓慢,以及美国利率逐渐回归正常的影响,新加坡华侨银行(OCBC)将面临艰难信贷环境(www.e993.com)2024年12月19日。据美国消费者新闻与商业频道网站(CNBC)报道,华侨银行行政总裁钱乃骥(音)表示,在过去的两到四年中,信贷环境一直良好,近乎异常。因此,若现回归正常状态,较之去年,银行信贷环境将更加艰难。

华侨银行中国助力中国企业逐梦东盟·马来西亚篇

“华侨银行由20世纪初前往新加坡和马来西亚创业的华侨设立,如今不仅在新加坡家喻户晓,也是马来西亚当地规模最大的外资银行之一。今年恰逢中马建交50周年暨“中马友好年”,两国高层之间互访频繁,有利于推动中马关系的深入发展和中国与东盟的进一步合作。我们希望能继续以广泛的服务网络、多元化的产品和良好的跨境协作,成为连...

突发!新加坡华侨银行即将关闭外籍客户账户,大批用户受到影响;里面...

邮件内容称,要求提供在新加坡居住的证明。客户须在指定日期前亲临本地的分行提供地址,或是使用财路(GIRO)汇入薪水。如未在规定日期完善以上信息,华侨银行的账户将会被限制,并将关闭银行户头。据了解,大部分中国客户使用华侨银行账号,进行外汇交易、跨境支付,订阅ChatGPT(OpenAI),绑定ApplePay等功能。收到此银行邮...

“走进新加坡,布局东南亚”论坛浙江专场成功举办

新加坡经济发展局大中华区主任JacklynZhang、新加坡交易所中国区副总监李彦萱、新加坡华侨银行大中华区董事袁龙轩、宁波银行总行海外业务部总经理陆志琼、金杜律师事务所合伙人杨明、安永会计师事务所合伙人张顺源、新加坡银行投资顾问王子豪分别作主旨演讲。浙江省贸促会副会长葛咏梅在致辞中表示,新加坡是浙江省第二大外资...

新加坡华侨银行OCBC,停止对中国、俄罗斯等国人申请开户?不完全

1、华侨银行停止海外申请开户？根据新加坡华侨银行（OCBC）最新消息：不再接受海外人士的开户申请了。符合申请条件的有新加坡公民或PR，或新加坡有效准证持有人。什么是新加坡有效准证？下面会详细介绍。图/来源于OCBC2、华侨银行据传11月1日起停止一切处理俄罗斯相关交易根据彭博社报道，有知情人士透露，华侨银行最近几...