...法、吴丽寅、吴丽碰等人集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案的…

被告人吴山河、吴楠滨、吴楠浦、杨银顺、吴楠法、吴丽寅、吴丽碰等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,福建省高级人民法院(2018)闽刑终319号刑事判决书已发生法律效力,福建省泉州市中级人民法院对该判决涉财产部分依法立案执行,并已部分执行到位。为最大限度维护被害人的合法权益,确保各被害人及时便捷领取清退款项...

无业男虚构10%高息诈骗2.3亿被判无期徒刑

一审因集资诈骗罪被北京市二中院判无期徒刑后,王旭提出上诉。北京晨报记者昨天获悉,市高院终审维持原判。以炒股为由集资诈骗今年29岁的王旭曾因故意伤害罪被判处拘役六个月。一审判决书显示,2012年2月至2014年6月,王旭在无实际经营项目和偿付能力的情况下,对外以炒股、质押担保缺少资金等为借口,承诺给予高额利...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

辽宁省锦州市中级人民法院的一份判决书披露,2016年8月17日,该公司经理吴小龙曾在辽宁凌海市某商务宾馆举行产品推介会时被人举报涉嫌传销,并因涉嫌非法集资与另一名组织者遭刑事拘留。吴小龙被抓后,钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审,经中间人时任凌海市自来水公司副书记、副经理霍建牵线,最终,此案的主办民警、...

??山东一明星企业董事长涉集资诈骗等罪一审判16年,希望拍卖公司...

据山东省烟台市蓬莱区人民法院(2021)鲁0614刑初235号刑事判决书,烟台市蓬莱区人民检察院,指控被告单位惠普公司、被告人冯元士犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,向法院提起公诉。检方称,惠普公司经营期间,宣传承诺或者变相承诺保本付息。2017年1月至2020年8月,被告人冯元士利用其实际控制的多家公司和亲友王守全个人账...

这所高校被拍卖 起拍价6.7亿元!老板因集资诈骗罪被判无期

经审计,自2010年至2014年,亚圣投资集团吸收公众存款共计336亿元,目前尚有27亿余元集资款项不能返还给集资参与人,受害人数达5233人。郑州市中级人民法院依法作出判决,孟凡镰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。图片来源:中国裁判文书网截图...

「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐

天津市人民检察院第一分院以津检一分院公诉刑诉〔2017〕106号起诉书、津检一分院公诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书指控被告人马团结犯集资诈骗罪,被告人梁超、由文杰、刘东、宋鹏犯非法吸收公众存款罪,向本院提起公诉(www.e993.com)2024年11月26日。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院指派检察员刘巍出...

ST九有原实控人韩越犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑15年

公告显示,公司前实控人韩越于2018年9月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局执行逮捕。2021年12月29日,公司收到一致行动人天津盛鑫元通有限公司转发给公司的上海市第一中级人民法院刑事判决书,主要内容如下:1、被告人韩越犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币2000万元...

警惕骗局!谎称买信托给高额返利 集资诈骗700余万“挥霍一空”

近日,北京法院审判信息网公布一份判决书,被告人石某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一百万元,并责令其退赔各被害人的损失。追溯案件经过,正与那句常常挂在耳边的警示语契合:“你惦记他的利息,他算计你的本金。”2013年至2015年1月间,石某某在北京市昌平区,虚构称可以通过内部途径...

十个涉嫌传销、非法集资、诈骗的项目,碰到请远离!

据中国网财经网报道——《“甄视康”百奥森医药涉嫌传销被冻结1500万企业回应“配合调查、已改变经销模式”》,文中提到:中国裁判文书网日前公布的两份执行裁定书显示,北京百奥森医药科技有限公司(“百奥森医药”)因传销被淄博市周村区市场监督管理局查处,山东省淄博市周村区人民法院依法冻结北京百奥森医药科技有限公司...

贷款诈骗罪律师:最新贷款诈骗罪无罪辩点统计大全

案例1:刘某某贷款诈骗一审刑事判决书案号:(2019)苏0402刑初201号裁判要旨:出借公司不是贷款诈骗罪的“其他金融机构",无充分证据证明行为人具有非法占有的目的,行为人不构成贷款诈骗罪。裁判理由:本院认为:二、金融机构是由国家金融监督管理机构批准设立并监管、领取金融业务牌照、从事特许金融业务活动的机构,某...