低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
记者联系其中一位商家咨询如何成为“慢充”话费业务的代理,对方向记者提供了一个能赚取差价的提单系统,这上面除了能以较低的折扣充值话费外,还能低价充值电费、燃气费等。代理商说:“我们会给你一个后台的充值网址,以及账号和密码,登录后上面会显示价钱,你把下单人的电话号码提单到相对应的渠道就可以了。如果100元...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账这就是所谓的慢充平台那么在这几天的...
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
事实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。这种套路并不少见男子充300元后手机停机今年3月29日,来自杭州的张先生登录第三方电商平台,看见有很多低折扣充值话费的卖家,说是充值300元话费只需花255元或252元,充值500元话费只需418元,折扣在85%左右。于是张先生选择了充值300...
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所...
充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...
话费进货渠道
专家指出:现在在手机话费充值市场内,话费进货渠道是有非常多的,有官方直充资源、有话费快充资源、还有所谓的话费慢充资源,可以说种种话费渠道资源会让大家挑花了眼(www.e993.com)2024年7月11日。不过对于很多刚进入的手机话费充值行业的朋友来说,大多数都是经不住诱惑的,会选择那些所谓的慢充低价资源,等做了一段时间发现不对劲的时候,才会知...
千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!
“72小时到账,90元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过这种方式充话费,成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式...
打折“慢充”话费一号店露馅五号店又来
近日,记者接到市民报料称,不久前她和朋友通过一个名为“一号便民店铺”的公众号进行手机话费“慢充”,商家承诺“话费充值八五折”,但已经过了承诺的到账时间依然没有充上话费,于是她便到派出所报案。在“慢充”未到账的情况发生后,有人前往该公众号位于深圳的注册办公地址查看,发现在此处办公的已换做其他公司...