起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系，在对接过程中，尽管丁家豪有过防备之心，但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户（以下简称“公户”）网银U盾密码。对方利用他的公司公户流入流出资金400多万元，随后，丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（下文简称“帮信罪”）被警方带走调查。新京报记者注意到，...

公司公户收款二维码怎么办理

1.公司营业执照:确保营业执照是有效的,没有过期。2.公司银行账户:需要开通对公账户,并确保账户正常运作。3.公司联系人信息:包括公司名称、联系人姓名、联系人电话等。4.公司经营范围:详细介绍公司的经营范围,以便审核部门了解您的业务。第二步:选择第三方支付公司目前市场上有许多第三方支付公司可以申...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。金融机...

企业在做ODI备案时,如何证明「资金来源合规」?(下)

3.备案企业公账资金尽量比投资金额要大为什么公账的资金要比投资金额要大呢?可能有的粉丝朋友已经猜出个所以然来了,有些话就不在这里说啦,只能说在去银行要求打投资款的时候要留足资金,证明有投资实力,但需要特别注意,投资金额也不能过小,不然银行会提出“这点钱够干嘛”的质疑影响打款进度。06ODI备案风险...

七个油品行业无罪判例:卖油公司怎样避免虚开增值税专用发票罪

刚才是第一个例子,接下来给大家介绍一下第二个例子,第二个例子比较经典。第二个例子中,我的当事人也是卖油的,他业务还不错,到了年底的时候,几个老板就算了下账,觉得今年赚的钱还可以,决定要分配利润,可是一分这个利润,就要交25%的企业所得税呢,然后到手之后呢,还要交一笔个人所得税,几个老板觉得辛辛苦...

拓尔思: 拓尔思信息技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票...

收入复合增速为??34.94%,略高于公司??2020??年至??2022??年人工智能软件产品及服务收入??33.57%的复合增速;本次募投项目的预测期平均毛利率为??63.97%,与公司??2020??年至??2022??年的综合毛利率接近,低于公司人工智能软件产品及服务的...

年度公募基金争霸之战正式收官!展望2024,公募有哪些最新研判

公募对于“开门红”的定位和预期也出现变化。与以往卯足力气打响新年第一炮不同,基金公司开始适度淡化首发,转而寻求让产品良性成长的自然增长路径。12.30★★★外籍人士开户利好!这些外国人可以开基金账户了>>>备受市场关注的新版外国人永久居留身份证可以开基金账户了。据中国...

新法案颁布!跟卖“死”一片?亚马逊人抓紧研究!

对公司资金，不得以任何个人名义开立账户存储。关于公司注册资本，相信大多数卖家在开店准备期都没有在意这个点。然而新《公司法》颁布，意味着今后公司的注册资本必须实缴，且需要开对公账户。依照规定，有限责任公司的注册资本最低限额为3万元人民币，但1人有限责任公司的注册资本最低限额为10万元人民币。假如你手...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

对公银行账户开户需要哪些材料和手续?可以开几个?

6.开户当天银行会收取一定费用的开户网银费用(一般情况下在1千以内)提前预约银行开户时间,带起资料即可。后续银行会上门拍照,需要法人在场。一个公司只能有一个基本账户,可以有多个一般账户公司账户开户及对公账户开户流程:1、提前预约银行客户经理或直接带相关材料前去;...