中国工商银行邵阳城西支行敏锐识别客户异常特征成功堵截反诈资金

2024年11月2日 - 腾讯新闻

中国工商银行邵阳城西支行敏锐识别客户异常特征成功堵截反诈资金红网时刻新闻11月1日讯(通讯员赵泽宇赵俊杰)10月30日下午,一女子前往工行邵阳城西支行查询银行卡锁定情况,并要求该行尽快为其办理解锁业务。该行当班主管在接到客户诉求后,首先通过工行系统查询锁定情况,系统显示客户账户刚刚于当日被管控,又查询当日明...

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【Fintech 周报】央行降准、降息;上海银行否认隐藏亏损;中和农信...

2024年9月30日 - 网易

唐双宁案一审开庭,被控非法收受财物共计1102万余元9月25日,河北省唐山市中级人民法院一审公开开庭审理了中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁贪污、受贿一案。唐山市人民检察院起诉指控:2003年4月,被告人唐双宁利用担任中国人民银行银行监管一司司长职务上的便利,将其保管、使用的价值人民币301.5万元公共财物...

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一周银行速览(9.20—9.27)

2024年9月27日 - 新浪

蒋永军获批出任吉林亿联银行行长,曾在平安银行任职多年吉林亿联银行正式迎来新任行长。国家金融监管局吉林监管局近日核准了蒋永军吉林亿联银行行长、董事的任职资格。蒋永军是平安银行老将,此前他担任平安银行信用卡中心副总裁已有十余年。◆法律法规贵州银行原党委书记、董事长李志明被开除党籍据中央纪委国家监委网站,经...

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“公务卡”是什么?8月11日起临商银行开始清理睡眠公务卡

2024年6月25日 - 网易

公开资料显示,临商银行成立于1998年2月,是一家总部设在山东省临沂市的跨区域经营的股份制商业银行,现辖93家分支机构,其中异地分行3家(宁波、日照、潍坊),在职员工2300余人。截至2023年末,该行总资产1580亿元,各项存款1232亿元,各项贷款1102亿元。本文源自:金融界作者:AI财主...

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男子银行卡一天收到14万元取钱时为何神色慌张

2024年4月12日 - 百家号

“平时是你自己在使用这张银行卡消费的吗？”男子故作镇定：“是的。”“今天还有两笔大额消费，刚刚消费的，具体是消费了什么？”男子陷入沉默。通过简单问答，张敏捷心中的预感愈发强烈。很快，民警带队赶到现场，将其带回派出所调查。询问过程中，男子依旧不愿过多透露相关信息，但其手机一直有电话不断呼入。种种...

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福建一男子帮电诈犯罪取现转移赃款触刑获罪

2024年11月2日 - 央广网

法院审理后认为,被告人马某明知是他人犯罪所得,仍提供银行卡给他人用于接收违法犯罪所得资金,并通过取现方式帮助转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪(www.e993.com)2024年11月9日。综合被告人自首、认罪认罚、积极退缴赃款并预缴罚金等量刑情节,法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处被告人马某有期徒刑六个月,缓刑一年。

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农行临邑县支行加班加点为女孩送上成人礼

2024年11月2日 - 大众网

10月29日下午,农行临邑县支行辖属二级支行德平支行来了一位年轻的女士小雨,她手里抱着一个书包,经过银行工作人员询问得知,包里是她从小到大积攒下来的零钱,一元的、五角的有纸币也有硬币,每一枚都记录着她的成长点滴。小雨刚刚迈过成年的门槛,她决定将这些零钱存入银行卡,作为自己独立生活的第一步。她了解到清点...

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包裹邮寄4.2万元现金!湄潭:警银联手制止一起电信诈骗

2024年11月2日 - 人民网贵州站

10月31日,湄潭农商银行抄乐分理处与湄潭县公安局抄乐派出所成功制止一起“包裹邮寄4.2万元现金”的电信诈骗。当日中午12:02,抄乐分理处负责人接到抄乐派出所所长电话告知,抄乐疑似有人正在被诈骗,诈骗金额在4.2万元左右。抄乐分理处负责人马上和会计排查当天取款4.2万元的客户,迅速锁定一名中午11:03取款4.2万元的客户...

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北京加速打通重点场景支付堵点

2024年11月2日 - 千龙网

Sibos年会举办场所紧邻奥体中心地铁站,不少参会外籍人士选择乘坐地铁自助出行,这些人手持万事达卡、维萨卡等直接拍卡过闸。北京在中国内地率先落地城市轨道交通境外银行卡非接触式刷卡过闸,旅客用外卡轻轻一拍即可过闸。自9月13日开通以来至10月27日,北京城市轨道交通外卡拍卡过闸运行平稳,维萨卡交易3.3万笔、18.4万元...

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科技金融“浙江答卷”:放权之下的多点开花