天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

公司拟召开2024年第七次临时股东大会,对第七届董事会第十五次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。会议召开基本情况:1、会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋14072、股权登记日:2024年11月15日3、会议召开时间:2024年11月20日13:00上述事项的具体内容详见公司于2024年11月5日在...

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;在栏外划“√”或全部空白的,视为弃权。2.单位委托须加盖单位公章。委托人签署(或盖章):委托人身份证或营业执照号码:委托人股东...

...再起波澜:总经理、董秘“喊冤”,称因发公告盖章被董事长打击报复

表决权委托事宜，李砚如、屈国旺授意时任董事会秘书宋建玲在名为《上市公司董事会关于本次股份转让的情况说明要点》的文件上加盖董事会印章，全程未履行董事会决策程序，文件内容亦未经公司董事会审议，并将此违法形成的《上市公司董事会关于本次股份转让的情况说明要点》向有关部门提交。

贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2024年度第五次会议决议公告

议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。(三)《关于召开2023年度股东大会的议案》同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。股东大会安排详见公司《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-013)。特此公告。贵州茅台酒股份有限公司董事会2024年5月9日证券代码:600519证券简称:贵州...

云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;(二)独立董事专门会议审查意见。云南铝业股份有限公司董事会2024年1月30日证券代码:000807证券简称:云铝股份公告编号:2024-002云南铝业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记...

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,在全体股东的大力支持下,在管理层及各级员工的共同努力下,严格按照相关法律法规要求,从维护全体股东利益出发,勤勉尽责,认真依法履行股东大会赋予的各项职权,强化内...

内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(sse)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的相关公告。2、特别决议议案:1...

山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会换届选举情况公司于2023年11月20日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第...

管清友亲自“盖章”,俩南华高管“下课”

据南华期货(603093.SH)董事会决议公告,当日,由董事长罗旭峰先生主持,全体董事和董秘参会,监事和高管列席,召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议全票通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》和《关于制定<风险管理制度>的议案》。对第二项议案,南华期货董事会表示,制定风险管理制度有利于进一步加强公司风险管理...

山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议...

(三)本次会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。二、董事会会议审议情况(一)关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案;经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。根据公司发展战略安排,为增加煤炭资源储备,壮大煤炭主业规模,董事会同意公司参...