现行有效外汇管理主要法规目录(截至2023年12月31日)丨贝斯哲
16.国家外汇管理局海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知汇发〔2003〕102号17.国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知汇发〔2004〕21号18.国家外汇管理局海关总署关于印发《调运外币现钞进出境管理规定》的通知汇发〔2019〕16号(四)其他(9项)19.国家外汇管理...
非法买卖外汇综述(下)|外币|央行|货币|外管局|外汇管理条例_网易...
实际上根据《外汇管理条例》第三条规定“本条例所称外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券,包括债券、股票等;(四)特别提款权;(五)其他外汇资产。”同时,并没有相...
14岁可以办理银行卡吗?
第二十九条单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。第三十条单位外币卡账户的资金应从其单位的外汇账户转帐存入,不得在境内存取外币现钞。其外汇账户应符合下列条件:(一)按照中国人民银行境内外汇账户管理的有关规定开立;(二)其外汇账户收支范围内...
外汇局进一步规范境内机构外币现钞收付管理
一是明确境内机构外币现钞收付的条件。在无法使用银行渠道等特殊情况下,如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。二是明确银行办理外币现钞收付业务的审核要求。银行应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”等原则对外币现钞收付的真实性、合法性和...
外汇局进一步规范境内机构外币现钞收付管理_管理信息_深圳市分局
一是明确境内机构外币现钞收付的条件。在无法使用银行渠道等特殊情况下,如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。二是明确银行办理外币现钞收付业务的审核要求。银行应按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则对外币现钞收付的真实性、...
国家外汇管理局 海关总署关于印发《调运外币现钞进出境管理规定...
一、自本通知生效之日起,由国家外汇管理局印制并签章的《调运外币现钞进出境证明文件》失效(www.e993.com)2024年8月14日。取得调运外币现钞进出境资格的境内商业银行、个人本外币兑换特许业务经营机构以及上述机构委托的报关企业,在海关部门办理调运外币现钞进出境相关手续时,无需再提供《调运外币现钞进出境证明文件》。填报进出口货物报关单时,应...
国家外汇管理局关于个人本外币兑换特许机构办理调运
七、三家特许机构存在下列情形的,你分局、外汇管理部应取消其业务资格:(一)获得批准后未能有效开展业务,或未能向市场主体提供良好的外币现钞批发服务(包括小币种、小面值外币现钞),且没有及时整改的。(二)以调钞和批发业务名义从事洗钱及其他违反国家法律法规行为的。
国家外汇管理局海关总署印发《调运外币现钞进出境管理规定》
境内机构将外币现钞用作纪念币等非存取、汇兑及现钞批发业务之外用途的,不适用本规定。第四条境内商业银行办理调运外币现钞进出境业务实行备案制。首次开办业务前,由境内商业银行总行(外国银行分行视同总行,下同)向所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部(以下简称外汇分局)提交《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表...
外汇局:境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付,逃避外汇监管。第六条除本办法另有规定外,符合以下条件的经常项目交易,境内机构可以收取外币现钞,但应按规定在经办银行办理结汇,不得存入经办银行转为现汇:(一)银行汇路不畅的经常项目交易;(二)与战乱、金融条件差的国家(地区)间开展的服务贸易、初次收入和二...
两部门印发《调运外币现钞进出境管理规定》
规定表示,为规范境内商业银行、个人本外币兑换特许业务经营机构(以下简称“兑换特许机构”)调运外币现钞进出境业务管理,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国外汇管理条例》,制订本规定。规定强调,境内商业银行、兑换特许机构因存取、汇兑及现钞批发业务需要将外币现钞(包括纸币及硬币)调往其他国家(地区)或从其...