非法买卖外汇综述(下)
《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》[96]汇管函字第211号《境内外汇划转管理暂行规定》[97]汇管函字第250号《个人外汇管理办法》中国人民银行令2006年第3号《个人外汇管理办法实施细则》汇发[2007]1号《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2010]59号《国家外汇管理局关于进一...
国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知
六、境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票。七、境内机构、驻华机构购买外币旅行支票时,应向银行提交下列证明材料:(一)购买申请...
国家外汇管理局关于个人本外币兑换特许机构通过互联网办理兑换...
一、本通知所称“通过互联网办理兑换业务”是指境内个人通过互联网、移动终端等电子渠道向特许机构预订外币现钞或电子旅行支票,完成订单支付,并通过特许机构营业网点或其他符合规定的网点提取外币现钞或电子旅行支票的业务。二、特许机构通过互联网办理兑换业务,应具备以下条件:(一)特许机构资信状况良好,近2年内特许业...
外币旅行支票管理4月1日实施 出境游取现金更方便
境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不能以外币现钞或人民币现钞购买外币旅行支票。无论是境内居民或非居民个人,都可以用外汇存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票。其中,境内居民个人...
中国人民银行公布《外币代兑机构管理暂行办法》
《办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务的品种限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票;只能为境内居民个人及非居民个人办理用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务,不能办理用人民币兑换外币的兑换业务。也就是说,境内居民个人出国留学、旅游、探亲等所需的外汇仍须到开办这些业务的银行网点用人民币购买。
外币代兑机构管理办法出台 央行有关负责人解读
答:外币代兑机构办理外币兑换业务的品种限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票(www.e993.com)2024年8月14日。外币代兑机构只能为境内居民个人及非居民个人办理用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务,不能办理用人民币兑换外币的兑换业务,即境内居民个人出国留学、旅游、探亲等所需的外汇,仍须到开办此项业务的银行网点用人民币购买。
国家外汇管理局通知要求规范外币旅行支票的管理
《通知》对购买外币旅行支票的资金来源作出了规定。境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票,应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买,或用人民币账户内资金购汇后购买,不得以外币现钞或人民币现钞购买外币旅行支票。境内居民个人可以用外汇存款账户内资金或外币现钞购买外...
人民银行有关负责人就《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...
二是金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证,房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。
央行:对跨境资金交易 金融机构应报送大额交易报告
二是金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证,房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。
央行答疑金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
二是金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证,房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。