【资金出入境】利用个人额度互转进行“蚂蚁搬家”
(2)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞。(3)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。这些都可能被认定为分拆结售汇行为。因此,采用蚂蚁搬家式互转外汇会违反相关规定,国家外汇管理局对此类行为将采取严格的监管措施。对于涉嫌分拆结售汇行为的个人,除了上述的限...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
(1)7号文规定,参与同一项境外上市公司股权激励计划的个人,应通过所属境内公司集中委托一家境内代理机构统一办理外汇登记、账户开立及资金划转与汇兑等有关事项,并应由一家境外受托机构统一负责办理个人行权、购买与出售对应股票或权益以及相应资金划转等事项。境内代理机构应持“书面申请,并附《境内个人参与境外上市公司...
个人资金如何出境:合法途径与非法手段全面解析 | 附真实案例
根据现有规定及实践情况,个人资金转移的合法路径主要有个人购汇、个人财产对外转移、境内卡境外提现、通过特殊目的公司(SPV)返程投资、QDII投资、内保外贷等六种路径。1.个人购汇个人购汇是指国家对境内个人购汇实行年度总额管理,允许每人每年度可兑换5万美元等值的外汇。在现行法律制度下,个人购汇主要用于经常项目...
采用蚂蚁搬家方式银行购汇,是否涉嫌非法经营罪或骗购外汇罪?
(所谓蚂蚁搬家式换汇购汇,即符合《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知《(汇发〔2009〕56号)以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理的行为,本文讨论的接近“同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户”这类行为)张三的此种蚂蚁搬家式...
下列选项中,个人外汇储蓄账户资金境内划转,符合办理规定的有(
下列选项中,个人外汇储蓄账户资金境内划转,符合办理规定的有()。A.本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理B.个人与其直系亲属账户与外汇储蓄账户间资金划转,凭双方身份证件办理C.本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付,划转后可以结汇D.个人外汇...
个人境内银行外汇账户资金可划转给谁
本人账户、直系亲属账户(www.e993.com)2024年10月25日。境内个人外汇账户资金划转的规定:1、本人账户间划转,凭本人有效身份证件办理;2、本人与直系亲属账户间的划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理;3、境内个人与境外个人之间的外汇资金划转按跨境交易管理;4、外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付。
央行、外汇管理局:完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融...
二是规范登记及账户开立流程,熊猫债发行前在银行办理登记,允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息,并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理,境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内,也可汇往境外使用。《通知》自2023年1月1日起施行...
中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有...
债券募集资金划入;还本付息和支付相关税费(税款、手续费等)资金划入;账户利息收入;发行债券募集资金按规定向境内主体放款产生的本息偿还收入;发行债券募集资金按规定投资于境内后产生的减资、撤资、股权转让及利润、分红等收入;同一境外机构境内发行债券募集资金相关账户内资金相互划转;中国人民银行、国家外汇管理局规定的...
融“汇”贯通丨个人外汇法规知识小讲堂(五)
答:境外个人(包括外籍人士/无国籍人士、港澳台同胞和持有中国护照并获得境外永久居留权的个人)外币现钞提取与境内个人适用的政策一致。根据相关规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元(含)以下的,可以凭本人有效身份证件在银行办理;确有需要超出此金额且符合法规规定特定情形条件的(赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或...
麦格理投资顾问2宗违法遭罚 违反外汇账户管理规定
支出范围是:向境外支付参与股权激励计划所需资金、境外汇回资金结汇或向个人外汇储蓄账户划转的资金,以及经所在地外汇局核准的其他支出。《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2012〕7号)第八条规定:境内代理机构应在境外上市公司股权激励计划发生重大变更(如原计划...