【第12号令】合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法(已废止)

第二条本办法所称合格境外机构投资者(以下简称合格投资者),是指符合本办法规定的条件,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局(以下简称国家外汇局)额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。第三条合格投资者应当委托境内商业银行...

国家外汇管理局就《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在...

答:国家外汇管理局不断提升个人跨境消费的外汇便利化服务水平,除银行卡外,目前政策上还支持个人直接使用移动支付工具、跨境汇款、携带外币现钞出境、银行卡境外提现等多种境外消费方式,可以有效满足个人境外消费支付的多样化需求。为保护自身权益,个人使用银行卡应注意不要泄露个人重要信息,不借用他人银行卡或向他人出借银...

驻新加坡使馆再次提醒在新加坡中国公民重视向中国境内汇款安全

近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指...

证实!新加坡汇款被冻结,与境内不法分子合作,通过非法渠道跨境汇兑!

通过当地汇款公司汇款回中国后当地户头或资金因涉案而被执法部门依法冻结对个人财产造成一定损失中国驻新加坡大使馆文告表示:“个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。”汇款公司在境外接受客户外币在境内通过非法渠道向客户指定账户...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

※外贸SOHO个人收取外汇,从事外贸行业,在自己未成立公司的情况下,可用于个人收取外汇,不受国内外汇管制,外汇进出自由;※投资人可选择单一货币账户或者多货币账户;※实体卡片多为银联卡,在内地消费更方便;※国内视频鉴证开户,开户方式众多(内地支行见证开户,内地律所见证开户,邮寄资料见证开户,视频认证开户)。

国家外汇局:便利个人使用境内银行卡跨境交易,完善外汇业务管理

一、增补345个商户类别码,与《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2010〕53号,以下简称53号文)附件《境内银行卡在境外使用的商户类别码》共同构成现行有效的商户类别码分类目录(www.e993.com)2024年11月9日。二、境内银行卡清算机构和发卡金融机构应按照53号文规定,严格落实境内银行卡境外交易分类管理,按照现行有效商户类别码分类...

...促进”到“促进和规范”——解读《促进和规范数据跨境流动规定》

“外汇帐户”是指境内机构、驻华机构、个人及来华人员以可自由兑换货币在开户金融机构开立的帐户。相关规定明确了在未经外汇局批准的情况下,我国个人不存在跨境开户这一场景。不过此前,曾有境外券商为境内投资者开展跨境证券账户开立服务和证券交易服务,证监会曾在2022年末对富途控股、老虎证券非法跨境展业开展整治工作[5...

周亮等:《规范和促进数据跨境流动规定》解读

该规定进一步便利了国际金融机构对其所收集的个人信息或数据的储存和使用。比如说,境内金融机构的境外分支机构或境外金融机构可以将其在境外收集的个人信息传输至境内机构进行储存、加工、分析,经处理后的数据可以自由出境使用。这不仅有利于金融数据的集中化管理和储存,还可以降低国际金融机构在从事数据跨境传输项目中的技...

驻新加坡使馆提醒中国公民注意汇款安全

近期,有部分境外中国公民通过当地汇款公司向国内汇款后,其境内账户资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转相...

事关向中国汇款!中使馆再发提醒→

中国驻新加坡大使馆13日发布提醒表示,近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。提醒指出,个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司...