金融圈重磅!|审计|法律|反洗钱_网易订阅

利用金融机构、特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪的,依法追究刑事责任。第七章附则第六十三条在境内设立的下列机构,履行本法规定的金融机构反洗钱义务:(一)银行业、证券基金期货业、保险业、信托业金融机构;(二)非银行支付机构;(三)国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的其他从事金融业务的机构。

中华人民共和国反洗钱法

第六十二条违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。利用金融机构、特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪的,依法追究刑事责任。第七章附则第六十三条在境内设立的下列机构,履行本法规定的金融机构反洗钱义务:(一)银行业、证券基金期货业、保险业、信托业金融机构;(二)非银行支付机构;(三)...

【福鹅带你学法规】《中华人民共和国慈善法》

第一百二十一条违反本法规定,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第十三章附则第一百二十二条城乡社区组织、单位可以在本社区、单位内部开展群众性互助互济活动。第一百二十三条慈善组织以外的其他组织可以开展力所能及的慈善活动。第一百二十四条个人因疾...

背信运用受托财产罪“违背受托义务”的法律逻辑及律师辩护

若将所有的合同违约行为和违反法律、法规、甚至是部门规章和监管规则的行为均认为是违背受托义务,进而追究刑事责任,显然扩大了本罪的适用范围。从法益保护的角度对本罪适用犯罪进行限缩,是背信运用受托财产罪司法适用的前提。背信运用受托财产罪规定在《刑法》第3章第4节“破坏金融管理秩序罪”中。另外,这个罪名的立法...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。本条规定的“诈骗”,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。

信托行业刑事风险分析

三是,尽管信托公司在业务流程中仅作为通道,但其刑事责任承担应当综合考量主客观因素(www.e993.com)2024年11月10日。如果信托公司与商业银行在过程中共同谋划,甚至收受融资方贿赂,利用事务管理信托的有限注意义务、信托财产独立性带来的风险隔离等制度优势,[2]实现违法发放贷款的目的,双方行为互相加功,则信托公司同样有可能涉嫌违法发放贷款罪。

田宏杰 | 金融安全的刑事法律保护:挑战与变革 | 法律适用202409

所谓“进”之难,乃在于倘若金融刑法在面对新型金融犯罪时主动出击,将尚未被前置法否定的行为直接纳入刑法规制的范围,则有违反刑事立法形式正义规则之虞。例如,2006年《刑法修正案(六)》增设“背信运用受托财产罪”,将信托投资公司违背受托义务擅自运用信托财产的行为纳入刑法规制的范围。然而,2002年《信托投资公司管理...

让患病孩子的妈妈陪睡才放捐款,是交易还是性侵?

另一个问题,是背信滥权的问题。背信犯罪是处理他人事务或管理、处分他人财产的行为人,故意滥用权限或违背信托义务,损害该人财产利益的行为。2024年3月1实施的《刑法修正案(十二)》将非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等犯罪的主体,从国有主体扩展至非国有主体,就是一种典型的背信犯罪的扩张性立法。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(二)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上,二年内因出售、购买、运输假币受过行政处罚,又出售、购买、运输假币的;(三)其他出售、购买、运输假币应予追究刑事责任的情形。在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币...

新修改的慈善法9月5日起施行,重点已划好,速来学习!

同时,新修改的慈善法加大了对违法行为的惩罚力度,强化慈善组织、慈善信托受托人等慈善活动参与者的法律责任。慈善组织存在私分、挪用、截留或者侵占慈善财产等违法行为的,新修改的慈善法除对该慈善组织进行处罚外,加大对相关责任人员处罚力度,在“处2万元以上20万元以下罚款,并没收违法所得”基础上,增加了职业限制,明...