被执行人借用案外人账户收款,法院能冻结收款账户吗?

通常来讲,“货币是占有即所有”,第三人银行账户里的金钱通常推定为第三人所有,即银行存款通常按照金融机构登记的账户名称判断所有权,法院一般不能直接查封、扣押、冻结收款账户。因此,在实践中,被执行人常常借用案外人的账户进行资金结算,意图逃避执行。遇到该种情况时,申请执行人可以从使用人对账户内的资金享的占有...

【聚焦风控】关于借记卡账户预授权资金司法冻结冲突问题研究

借记卡预授权业务场景下,交易指令处理流程为:商户按照预授权业务的电子支付流程发起预授权交易,借记卡持卡人在支付终端以输入交易密码方式确认同意适用预授权业务规则,即同意发卡银行转让其账户内相应存款资金的划扣权给商户,发卡银行在确认账户状态有效性后,在预授权交易报文回复同意应答码后返回商户。配套的资金处理流程...

【官方指南】关于银行账户“风险管控”的风险提示

持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。4.账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。二、账户被管控后如何恢复正常使用一般情况下,持卡人需要先了解账户被管控的原因,银行卡被管控的原因不同,解决方法也不同。

用他人信息实名认证支付宝,账户被冻结了?

后小华因拖欠他人借款,被诉至法院要求清偿债务,由于小华一直未履行生效调解书确定的义务,法院依据申请人的强制执行申请冻结被执行人小华名下的银行卡和微信、支付宝账户,小红持有的该支付宝账户存款也被冻结,冻结期限为12个月。为此,小红提出执行异议,请求中止对该支付宝账户之下财产的执行,并返还小红在该支付宝账户中...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

看清楚了没,这是法律法规,也就是银行必须有这个东西,也必须告诉你,这个登记簿上面有冻结机构名称、承办人、涉案流水(金额)、以及冻结文书编号。但是有的人就是拿不到,银行柜员要么不清楚,要么就是装怪就不给你,很多人就没办法了,这是违法违规行为,你可以当着他面举报银行的行为即可。

汇款汇错了账户,这账户还被法院冻结了,钱该怎样要回来?

咨询公司主张涉案账户内信息公司被冻结的资金中有911000元系咨询公司因操作失误所汇入,其与信息公司之间并无真实的交易关系,故而请求法院确认其为涉案资金的所有权人并予以发还(www.e993.com)2024年11月25日。法院认为,依据咨询公司提交的供货合同等证据可证明,涉案资金确为咨询公司应支付给数码公司的合同款,但因操作失误汇至信息公司账户内。虽然...

与私募合谋,如何控制90个账户操作股价?案件细节曝光

中国证监会最新披露,时任天洪集团董事长陈伟、时任易欣达总经理仇建明操纵“苏州龙杰”股票一案现已调查、办理终结。2022年2月21日至7月27日,陈伟、仇建明以股票配资等方式实际控制“鲍某琳”等90个证券账户(简称:涉案账户组),交易“苏州龙杰”,已构成操纵市场行为。

承德市双桥区永盛现代城6套涉案房产司法拍卖

九、竞买人应按《拍卖公告》的要求,通过线上(通过互联网方式)或线下(到河北省产权交易中心现场或约定地点)两种方式报名,并办理竞买登记手续(签订竞买协议等),将保证金交至承德市中级人民法院指定联付通账户,获取竞价账号后即取得竞买资格,逾期不予办理。

...关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告

1.因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条的相关规定,公司股票自2022年7月12日起被实施其他风险警示,具体详见公司于2022年7月9日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》(公告编号:2022-064)。

公安机关没有所谓的“安全账户”!湖北孝南警方提醒:警惕“假警察...

获得张女士信任后，对方称要将全部资金转到某指定的安全账户中，不然银行卡就会被冻结。在对方的话术诱骗下，张女士将银行卡和手机号告诉对方，并将短信验证码也发送给对方，当银行卡内的64000余元存款全部转走后，对方又让张女士继续借钱验资。张女士不敢怠慢，马上联系女儿说要借钱，女儿询问缘由后，急忙告诉母亲...