洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

为依法惩治洗钱犯罪活动,1997年刑法第一百九十一条对洗钱罪作了规定,刑法修正案(三)、刑法修正案(六)又先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,简称2009年解释。从“大洗钱”的角度,明确了相关法律适用问题。2020年“两高一部”出台了《关于...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式 最高法:加大打击力度

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔介绍称,2021年3月1日起实施的《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪刑法条文作了重大修改,对洗钱罪定罪量刑产生重大影响,需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估后,指出我国反洗钱工作在合规性和有效性方面存在的问题,迫切需要修改完善相关法律...

刚刚!最高法发布法释〔2024〕10号!2024年8月20日起施行!

第九条犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。第十条符合本解释第一条、第二条的规定,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者...

最高人民法院 最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

《解释》经最高人民法院审判委员会第1880次会议、最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,从2024年8月20日起施行。二、《解释》的主要内容在制定《解释》过程中,始终坚持罪刑法定原则,坚持宽严相济刑事政策,坚持以问题为导向,在总结司法实践经验的基础上,《解释》就洗钱罪相关法律适用问题作出规定...

最高法和最高检:通过“虚拟资产”交易属于洗钱

明确新型洗钱载体和方式最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人(www.e993.com)2024年11月19日。“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，自洗钱犯罪案件逐年增加，打击治理洗钱犯罪活动...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

四、明确量刑情节，轻其轻，重其重，追赃挽损变紧要09年解释没有对洗钱罪量刑作规定，20年意见也只规定了从重处罚情节，如何在洗钱罪治理中做到宽严相济，亟需24年新解释作出解答。新解释涉及到量刑的条文共四条。与20年意见相比，变化有：第一，提升法定刑升格条件，由20年意见的10万/5万+情节的模式调整至...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...

检察机关“高质效办理毒品犯罪案件 推进毒品问题综合治理”十大...

有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收个人财产十五万元、罚金一万元;认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑四年,并处罚金四万四千元;认定吴某坚犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元;认定吴某铿、陈某琛、严某妹犯洗钱罪,判处有期徒刑八个月至一年,并处罚金等刑罚。

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节...