刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

虽然是否使用诈骗方法不是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的根本区别,但未使用诈骗方法的非法吸收公众存款行为,却一定不是集资诈骗行为。所谓“使用诈骗方法”,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。司法实践中,使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投...

资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

二者主观方面的区别在于,非法吸收公众存款罪的犯罪目的是通过吸收公众存款的方式筹集资金,用于经营、营利等,具有营利的主观意图。而集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金,将他人钱款占为己有。客观方面,非法吸收公众存款罪中,行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的不法行为,可能存在夸大事实等宣传行为,...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...

非法吸收公众存款1090亿余元!“红岭创投”非法集资案二审维持原判

非法吸收公众存款1090亿余元！“红岭创投”非法集资案二审维持原判 9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分情况下,代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。

“假央企”利用私募基金诈骗近80亿元,中铁中基非法吸收公众存款...

“假央企”利用私募基金诈骗近80亿元,中铁中基非法吸收公众存款细节遭通报丨局外人,央企,股权,存款,私募基金,中铁中基

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2.花样翻新的非法集资形式：劳务收人的道具化。《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

2023年8月,一则警情通报揭示了“快乐养老”的另一面。通报称,山海集团所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱,变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉及多地,数额巨大。同年10月,检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,依法对山海集团实际控制人周某峰等人作出批准逮捕决定。

法官解码“小牛资本”非法集资案:揭秘非法集资上千亿背后的“陷阱...

她进一步解释,判断的关键在于非法占有目的产生的行为表现及时间点,这并不容易认定,实践中存在难以判断犯意转化的行为表现、时间点,不足以认定构成集资诈骗罪的情况。“不过,本案部分被告人的行为存在由非法吸收公众存款转化为集资诈骗的情况,且判断的行为表现及时间点明显。”郑思思介绍,从2017年10月起,小牛资本明知对...