男星张昊唯官宣暂时退圈!公开无犯罪记录,揭露身边人背叛的戏码

他直接公开了自己的无犯罪记录证明、立案书及调解书等法律文件。这一系列举动,无疑是对谣言最有力的反击,也是对自己清白的坚定捍卫。他用自己的行动告诉所有人:真相或许会迟到,但绝不会缺席。但这一些所谓的证据,到底能不能够洗白他自己,这就另当别论了。至少目前的情况来看,他还是有还手之力的,还并未遭到...

陈紫函老公戴向宇晒无犯罪记录,陈紫函发长文力挺反被嘲?

戴向宇这边可不干了，马上就跳出来否认。他通过经纪人发声明说，这都是胡说八道，纯属造谣。不仅如此，他还放出了大招，直接甩出一份律师函，要求张昊唯三天之内公开道歉，还说要上传无犯罪记录证明自己清白。这操作可把不少人给整不会了，心想这么着急撇清关系，该不会是此地无银三百两吧？陈紫函这时候可坐不住...

网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明

张先生随后立即赶往开卡属地米市巷派出所，米市巷派出所接待警官告诉张先生，派出所无法开具张先生没有涉嫌手机诈骗的证明，如果要开具无犯罪记录证明，需要到张先生户口所属派出所去开具。一刻不能停。从派出所出来后，张先生马不停蹄跑去了延安路上的通讯运营商营业厅，客服人员查询后告知，需要出具当事人属地派出所先...

...收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 律师:当事人“明知”情况下才涉犯罪

对此律师认为,只有在当事人“明知”的情况下,才可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外,在银行卡被冻结后,商家如有证据证明这笔收入是通过“正常交易”获取,可向相关部门申请“解冻”银行卡。张女士在市区某商圈经营着一家烟酒店,她告诉记者,自己此前并没有遭遇过电信诈骗。“但那一单生意,我后来想想觉得有很多‘...

案例评析 | 精准查办贪贿案件中的自洗钱犯罪

因此,监察机关在办案过程中,发现涉案人员涉嫌洗钱犯罪的,要落实互涉罪名案件一般应当由监察机关为主调查的规定,及时收集固定相关证据,如注重调取资金转账、交易记录等证明犯罪所得及其收益来源、流向、用途的证据,之后再将洗钱犯罪线索及相关证据材料移送公安机关办理,并履行好组织协调职责。

犯罪份子是如何通过“你的手”,来帮他们“洗黑钱”的?

因为你长期保持不良的转账记录反洗钱检测中心其实很早就盯上了你和你的账户只不过等着养肥后再收网随着收网行动的展开你和亲友组成的洗钱码农团伙被一锅端相关上游也一并抓捕归案其实洗钱犯罪离我们并不遥远很可能会以各种形式的兼职引诱急需赚钱或贪图小利的人上钩...

帮助境外犯罪团伙洗钱,“跑分车队”团队一个都跑不了!

“长期招收取现车队”“安全、简单、提成高”……面对如此具有诱惑力的宣传,两名“00后”陈某和董某拉拢他人参与“跑分”,帮助境外犯罪团伙洗钱。近日,经湖北省襄阳市襄州区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人陈某有期徒刑二年十个月、董某有期徒刑三年;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处被告人...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

2020年10月30日,公安机关以李某等6人涉嫌诈骗罪等罪名移送西秀区检察院审查起诉。办案检察官及时审查案情及在案证据,发现公安机关比对出的被害人有2000多人。按照诈骗的一般规律,被害人往往要在接到几次电话后才会上当,通话时间也相对较长,但通话记录显示,部分被害人接电话次数少、时间短,检察官认为,所有被害人是否...

75号咖啡 | 筑牢“反诈”铜墙铁壁:跨境电信网络诈骗犯罪的打击与...

有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为,诈骗数额难以查证,但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

据记者了解,2022年10月至今,仅黄浦公安分局就成功打击了多个以购买实物黄金方式“洗白”上游电信网络诈骗资金的新类型犯罪团伙,缴获黄金约42公斤。2022年11月以来,黄浦区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该类案件已起诉44人,涉及辖区内知名黄金制品企业十余家。