阿维拉:太平洋“毒后”,供养美国千万瘾君子,晚年爆料毒品内情

阿维拉自述,自己当年贩毒那么厉害,最后却被以“洗钱”起诉,背后也有政府的作用。她说,自己曾帮助政府高官把灰色收入洗白,所以她手上捏着不少政府涉毒的证据,高官们害怕她“鱼死网破”,就留她一命,不然按照阿维拉的贩毒数量,可能会被终身监禁。在曝光政府内幕后,阿维拉又消失了,她低调地和家人生活在一起。对于她...

卡扎菲秘密到乌克兰,送400万欧元给季莫申科,提出一个过分要求

季莫申科舆论来袭,所谓“商而优则仕”,对于季莫申科来说,要想守住当下的产业,那最好的途径就是步入政坛,取得足够的权力将自己的灰色收入洗白。1996年,季莫申科公开宣布,将参加地方议会选举。这一阶段的季莫申科放下“寡头”的架子,深入群众进行演讲,讲述自己白手起家的励志故事,并承诺当选后一定竭力改善人民生活质量。

8000亿炒金大案老板揭秘:包工头出身 15岁闯荡

李先生告诉《每日经济新闻》记者,郭建军炒作股票的目的,也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把钱放进股市,就很难知道它的来由了,就算最后股票价格缩水,也能够成功地把利益输送到别人手里。”他说。想炒股,先开户!选东方财富证券,行情交易一个APP搞定>>...

中天香港8000亿炒金案幕后老板郭建军大起底

李先生告诉《每日经济新闻》记者,郭建军炒作股票的目的,也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把钱放进股市,就很难知道它的来由了,就算最后股票价格缩水,也能够成功地把利益输送到别人手里。”他说。

突击入股大唐潼金炒仙股或为洗钱

李先生告诉《每日经济新闻》记者,郭建军炒作股票的目的,也可能是想把地下炒金的灰色收入洗白。“把钱放进股市,就很难知道它的来由了,就算最后股票价格缩水,也能够成功地把利益输送到别人手里。”他说。

“黑钱”何以“洗白”

通俗地讲,所谓“灰色收入”“不明来源收入”,其实都是地下经济或隐蔽型经济收入(www.e993.com)2024年11月26日。某财经大学课题组调查的27个省份2005年城乡居民收入合计89672亿元,其消费、投资、储蓄合计104634亿元,资金运用大于资金来源14962亿元;以此推算大陆31个省区市地下经济的收入在17198亿元左右。这实际上就是说2005年...

消费金融黑灰产“狙击战”

《财经》新媒体在采访中了解到，近期又出现了利用“代还款”来洗钱的黑产。“代还款洗钱”是指一些公司打着代还款的幌子实际从事洗钱操作。如代还公司帮助借款用户偿还欠款3000元，但该用户需要返还给代还公司2000元。在上述过程中，代还公司实际替该用户还款1000元，同时代还公司洗白了2000元灰色收入。中原消费金融...

兰州市总工会原主席涉嫌受贿和滥用职权受审

此后,金大年却要求瞿某按工程总造价8000万的3%给其“回扣款”,并想出将灰色收入“洗白”的办法,由兰州嘉成公司与金大年参股的兰州力晨公司签订了虚假入股协议。随后,瞿某按照金大年的意思,将100万元转账支票交给金岷星。金大年向瞿某索取28万购买轿车的同时,还觊觎兰州市总工会用以抵顶拖欠嘉成公司105万余元工程...