威胁猎人9月产品升级|API安全大流量方案上线、涉赌涉诈银行卡指标...
2.支持多种线索分类管理模式,确保关键线索动态不遗漏详情查看:四、反欺诈情报产品黑产交易风险监测模块监测覆盖的黑产交易平台、商品等数量上大幅提升。2024年7月,威胁猎人正式上线黑产交易风险监测模块,帮助企业构建“黑灰产交易风险全景图”,该模块基于大语言模型技术,对复杂商品信息进行结构化数据提取及分类归一,...
全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...
中信银行为您解答:“沉睡账户”提醒提示常见问题
A:客户您好,“沉睡账户”是指截至2023年9月30日,5年及以上未发生现金存现、取现、转账、消费等主动交易,且账户中有余额的个人活期储蓄或结算账户,到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户(不包含信用卡账户以及前期被管控或限制交易的账户)。Q:为什么要关注沉睡账户?A:客户您好,“沉...
银行卡被冻结怎么办?权威指南来了
其一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。其二是身份信息不完整或错误。其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四...
外国人在东博会:买卖不愁 支付不难
中新社南宁9月26日电题:外国人在东博会:买卖不愁支付不难作者俞靖虞世杰“这是我第三次赴中国参加展览。从前赴国外出差身上只有带着现金才安心,现在赴华参展仅需用手机绑定银行卡,便实现支付不愁。”近日,正在广西南宁市举办的第21届中国—东盟博览会(简称东博会)上,越南参展商郑氏后受访时说。
全新的“支付方式”已出现,各大银行公开支持,安全无转账费
微信、QQ有盗刷、转账无安全提示等风险,而新出的支付方式安全系数将会高很多(www.e993.com)2024年10月17日。在使用中,一旦发现交易出现安全问题,出于安全角度考虑,交易将会直接停止。在这种情况下,使用央行发出的数字人民币,将不用担忧银行卡被盗刷。数字人民币也不会有多余的费用,通过其他APP平台进行提钱,是需要支付手续费的。央行所发出的数字...
重磅!李家超谈股市、楼市、债市……报告要点来了
李家超表示,发展普惠金融的其中一环为便利市民进行跨境交易和支付。香港金管局与中国人民银行正推动两地快速支付系统互联(即香港的转数快(FPS)与内地的网上支付跨行清算系统(IBPS)),便利两地居民实时小额跨境支付;并会落实香港注册银行的内地分行在内地发银行卡。
被“冻结”的银行卡如何“解冻”?如何规避“冻卡”情况?权威解答...
一是异常交易行为。银行监测到账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式,可能会触发银行的风控措施。公安机关也会对交易异常的账户进行监测,从而采取保护性止付措施。二是身份信息不完整或错误。如果持卡人的身份信息提供不完整、信息过期未更新,或使用他人电话号码进行银行卡申领等,银行可能限制该账...
银行卡交易提示被限额?究竟为何?
2、提示:受限制的卡刷卡消费时,如果多次输错密码,可能会触及银行风控机制。信用卡使用不当被银行冻结、封卡,也会导致刷卡失败,提示“受限制的卡”。解决方法:致电发卡行,查询信用卡状态是否正常。3、提示:POS机刷卡交易金额超限第三方支付公司也有自己的风控机制,一台POS机单笔金额、单日刷卡金额和单月...
记者实测借消费贷转入股票账户, 最快只需5分钟
该客服同时明确表示,股票交易涉及风险问题,需要使用银行卡中的资金,不能用信用卡和贷款等信贷资金交易。在开户绑卡时,系统可以识别出该银行卡是否有贷款业务,包括房贷、车贷、分期贷等,若存在相关贷款业务,系统可能会不支持绑定。招商证券(20.010,-1.35,-6.32%)客服表示,在APP上开户,若选择学生身份,年收入选项会有...