香港强化银联卡监管防洗钱 要求收集ATM取现情况
此举也被视为香港配合内地防范洗钱。由香港警方及海关组成的联合财富情报组最新数据显示,今年上半年,香港有关洗黑钱的可疑交易报告举报近3.8万宗,同比飙升八成,创近年新高,而可疑交易举报主要来自金融界。香港《经济日报》援引中银香港防范金融犯罪部总经理何家存的话称,可疑交易报告增加不代表香港面临洗黑钱活动的风...
香港银行三大奇葩操作,如果不了解可能有大麻烦
3、大额现金存入需提供合法收入证明在内地,存入大额现金银行可能还会送储户一袋米或一桶油,但在香港,这却可能让你陷入麻烦。钱在香港可以全球自由流动,但香港银行为反洗钱对现金交易监管极为严格,这也是自由的代价。一次存入超过5万港币现金,银行要收客户手续费,一次性存入超过10万港币的现金,银行会要求提供资金来...
重罚2300万港元!友邦保险香港分行因反洗钱流程问题遭处罚
近日,友邦保险香港分行因打击洗钱系统和相关算法存在技术缺陷,被香港保监局处以2300万港币的罚款。公告明确指出,友邦保险还需提交独立顾问报告,以确保纠正措施的有效性和持续性。重罚2300万港币北青金融记者了解到,此次处罚涉及的查察范围覆盖了2016年3月至2022年10月期间的新造和有效业务流程及管控。部分被系统评...
从香港SFC最新文件看链上交易合规必备之选
近日,香港证监会在其官网发布“致持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联系实体的通函-打击洗钱/恐怖分子资金筹集经更新的《打击洗钱/恐怖分子资金筹集的自我评估查检表》”,其中在更新的《打击洗钱/恐怖分子资金筹集的自我评估查检表》中再提区块链分析工具。具体而言,证监会在“与虚拟资交易及活动有...
注意!新加坡将严查!入境现金不申报、转让银行卡、买二手奢侈品都...
甚至此次抓获的10人中,有2人携带现金总额超过14万,当场拦截,目前正在接受调查!这种行为或已涉嫌洗钱意图。最近,新加坡为了反洗钱,发布首份《国家资产追回策略》,更是向公众交代了过去5年内洗钱查抄60亿新,其中有4亿退回给了受害人。更多详情,跟椰子来看看...
全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施
2022年7月,FATF发布报告指出,房地产行业对反洗钱/反恐融资“认识不足”(www.e993.com)2024年10月25日。政治敏感人士(PEP)常用高价房地产、虚拟资产及匿名公司来“漂白”犯罪所得。另外,不仅是高价住宅,农业和农村土地也容易受到洗钱的影响。报告称,房地产、律师、公证人和金融机构等专业人士与机构,需要更明确的指引,以便在跨境房地产交易中,更...
香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略
1.香港金管局会进一步加大对各家银行的监管力度,对此洗钱案相关银行进行调查,如发现问题,相关银行将受到处罚,其业务可能会受到影响。如您有这些银行的个人或企业账户,需要特别做好账户的日常维护使用(具体维护技巧见下文),收到银行的邮件消息时务必及时审慎处理。2.香港各家银行将根据监管要求进一步完善反洗...
永赢港股通品质生活慧选混合A,永赢港股通品质生活慧选混合C: 永赢...
????基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发﹝2017﹞235??号)、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份...
Wind风控日报 | 私募资管业务迎新规,杠杆水平、延期兑付等信息须...
反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。
招商银行2023年年度董事会经营评述
2.大额风险暴露管理根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露(包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露)。本公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系,不断完善客户授信管理要求,持续细化风险暴露计量规则,通过金融科技手段动态监测...