??5·15 打击和防范经济犯罪宣传日|远离洗钱犯罪,守护经济安全
犯罪嫌疑人金某通过实际控制千余个账户提供非法换汇服务,涉及账户在监测发现可疑期间每天流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿元,且存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为。另一犯罪嫌疑人李某为一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商,其通过境外虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币,在明知金...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某国等人进行外币与人民币的汇兑业务,且双方之间还有投资、帮助解决银行卡冻结问题等其他联系,关系密切,属于非法经营罪的共犯,犯罪数额以其与陈某国等人进行虚拟货币交易记录汇总的人民币金额计算,其在犯罪过程中系听从指令操作交易,可以认定为从犯。詹某祥、梁某钻为牟利,分别向...
...典型案例|洗钱|地下钱庄|金融犯罪|外汇买卖|非法经营罪_网易订阅
跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一,此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了外汇市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。从检察办案看,跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点:一是非法操控大量资金账户进行海量交易,司...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网
范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某国等人进行外币与人民币的汇兑业务,且双方之间还有投资、帮助解决银行卡冻结问题等其他联系,关系密切,属于非法经营罪的共犯,犯罪数额以其与陈某国等人进行虚拟货币交易记录汇总的人民币金额计算,其在犯罪过程中系听从指令操作交易,可以认定为从犯。詹某祥、梁某钻为牟利,分别向...
再保险市场由“单向开放” 向“双向开放”转型升级 上海保险交易...
6月8日,《关于加快推进上海国际再保险中心建设的实施细则》在第十四届陆家嘴论坛正式发布,我国将全面开启服务再保险高水平对外开放和高质量发展新篇章,全面助力我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级。《金融时报》记者从上海保险交易所了解到,在国家金融监督管理总局和上海市人民政府指导下,在上海银保监...
流水4000亿!“虚拟货币第一案”告破 洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪
财联社7月20日讯(记者徐赐豪)又一虚拟货币洗钱案告破,且涉案流水金额高达4000亿元(www.e993.com)2024年9月18日。据平安湖北发布,湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报,荆门警方成功侦破一起跨境网络赌博案,涉案金额达4000亿元,涉案人员逾5万人,服务器架设在境外,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。
跨境支付真有20万亿市场?“80%是虚构交易,涉及洗钱”
对于跨境电商来说,核心是要解决两个痛点——信息流和资金流。而要解决资金流问题,就要依靠跨境支付。在跨境电商火热的情况下,跨境支付也被捧上了风口。“因为资金双向流动,跨境支付的市场规模,将是整个跨境电商市场交易规模的两倍。”从业者们预估,这个市场将达到20万亿的级别。20万亿,在中国支付市场已基本被两...
广发银行首批实现贸易融资资产跨境双向转让
据了解,银行监管部门本次新出台的贸易融资资产跨境双向转让人民币结算业务政策,突破原有单向转出模式,扩展至转入和转出双向交易均可适用,试点机构范围从仅限自贸区机构延伸至大湾区机构,丰富了粤港澳金融机构跨境转让资产品种、拓宽了人民币资产跨境转让渠道。这一举措对降低湾区实体企业融资成本、银行优化资产负债管理具有重...
郑重 冯锦祥|洗钱罪法律适用探索——与走私犯罪并案侦办的思考
4.与国际接轨变为“双向”打击原有规定仅关注“协助将资产汇往境外”的犯罪行为,只对单向违法向境外转移资产进行打击。法律修正后,将“跨境转移资产”作为洗钱犯罪的方式之一,代表资产非法进境、出境的双向(多向)行为均可能被以洗钱罪追诉,此作法进一步与国际反洗钱工作模式接轨。
林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议 金色财经
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点,与洗钱犯罪结合以后,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上,介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式,以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果,并提出相应建议。