炼就“火眼金睛”!邮储银行贵州省分行成功堵截多起金融诈骗

在贵阳市分行与上级行多部门联动下，贵阳市分行辖内文昌南路支行9分钟后将犯罪分子在邮储银行某省外网点支行的账户暂停非柜面交易，有效避免对方资金转出，随后又报至公安机关，请警方对此账户进行冻结。最终该笔20万元被诈骗款成功退返至客户账户，目前案件还在持续侦破中。事后，蔡女士为邮储银行贵阳市分行送去锦旗，...

邮储银行贵阳市分行:警银携手 为客户追回20万电信诈骗款

一方面,与上级行多部门联动,仅9分钟,就在贵阳市文昌南路支行将犯罪分子的邮储银行省外某支行账户暂停非柜面交易,有效避免了犯罪分子通过网络将客户资金转出。另一方面,支行协助客户报警,公安机关对此账户及时进行了冻结。最终,该笔20万元被诈骗款于5个工作日成功退返至客户账户,目前案件还在持续侦破中。

你有银行账户在“沉睡”吗?银行持续清理长期睡眠卡,背后有这些原因

10月15日,广发银行发布公告称,为加强账户管理,维护存款人资金安全,向客户提供更好的金融服务,拟于2024年10月18日对个人非实名制客户账户清理工作。如仍需使用账户,请务必于2024年10月17日前(工作日)亲临银行柜面进行客户身份识别,否则银行将实施销户清理。7月4日,交通银行宣布,于2024年7月10日开始对睡眠借记卡...

注意!地址等信息变更未通知银行,将暂停信用卡非柜面业务

此外,华夏银行信用卡中心将对客户信息数据治理工作实行为期30天的公告,30天后将对于客户信息仍不完整的账户采取暂停非柜面业务的管控措施。华夏银行还提醒,客户信息数据治理工作期间,华夏工作人员不会以任何名义向客户索要银行账户及电子银行的密码、验证码等涉及账户安全的敏感信息或要求您给指定账户进行资金操作。需要...

储户与柜员的新烦恼:银行卡“非柜”交易限额调低频现 便捷用卡与...

各大银行对于分级分类管理的标准略有差异,往往是依据账户的历史使用情况进行风险判断。当出现个人信息不完善的账户、资金交易频繁且流水较大的账户、卡内余额较少、交易较少甚至不交易的账户,更容易触发银行风控预警。对此,银行会采取包括调低“非柜”交易限额、暂停“非柜”业务等措施。

又有大行开展个人客户信息治理,邮储银行:8月起进一步对信息不完整...

对私客户方面,我社工作人员会电话通知您或请您携带本人有效证件和存折、银行卡,主动前往内蒙古农村信用社任意网点进行信息核实、更新或办理销户手续(www.e993.com)2024年11月26日。逾期未到内蒙古农村信用社办理的,将视同您已知悉并同意对您名下所有内蒙古农村信用社的账户采取暂停非柜面业务的管控措施。对公客户具体做法,我社工作人员会电话通知您或...

邮储银行连二类卡都要强制降级到三类?闻所未闻的骚操作

本人于2024年4月30日突然收到邮储银行发来的数条短信,内容为:“邮储银行尊敬的客户,您尾号xxxx的账户因账户/卡数量超过监管机构规定要求,我行已按人民银行相关规定暂停该账户非柜面交易。请持本人有效实名证件及存款凭证到我行任一网点办理销户或降级。客服电话:95580”,涉及本人名下四张邮储银行借记卡,其中三...

邮储银行龙岩市分行关于出租出售银行卡的风险提示

5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。惩戒期满,银行和支付机构也会加大开户审核力度。

银行非柜面交易限额管控强化 巩固电信网络诈骗“防火墙”

一位西北地区地方监管人士表示,非柜面业务办理时大多只验证手机银行,或网上银行登录账号信息和转账密码,多数不核实账户实际使用人和账户申请人的一致性,所以,非柜面业务成了诈骗资金转移的重要通道。大部分涉案账户,在开户初期便开通非柜面交易渠道,而单笔、日累计交易限额均设置较高,且与开户主体特征明显不符,因此落实...

从暂停新开户到限制存量客户交易 银行贵金属业务全面收紧

工行也是自北京时间2020年11月28日24:00起,暂停工行各渠道(包括柜面、手机银行、网上银行、工银e投资)个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户,已开户客户的正常交易不受影响,自北京时间2020年11月28日9:00起,暂停受理工行各渠道(包括柜面、手机银行、网上银行、“工银金行家”小程序和外部合作机构等渠道)新开...