炼就“火眼金睛”!邮储银行贵州省分行成功堵截多起金融诈骗

在贵阳市分行与上级行多部门联动下，贵阳市分行辖内文昌南路支行9分钟后将犯罪分子在邮储银行某省外网点支行的账户暂停非柜面交易，有效避免对方资金转出，随后又报至公安机关，请警方对此账户进行冻结。最终该笔20万元被诈骗款成功退返至客户账户，目前案件还在持续侦破中。事后，蔡女士为邮储银行贵阳市分行送去锦旗，...

邮储银行贵阳市分行:警银携手 为客户追回20万电信诈骗款

一方面,与上级行多部门联动,仅9分钟,就在贵阳市文昌南路支行将犯罪分子的邮储银行省外某支行账户暂停非柜面交易,有效避免了犯罪分子通过网络将客户资金转出。另一方面,支行协助客户报警,公安机关对此账户及时进行了冻结。最终,该笔20万元被诈骗款于5个工作日成功退返至客户账户,目前案件还在持续侦破中。

注意!地址等信息变更未通知银行,将暂停信用卡非柜面业务

此外,华夏银行信用卡中心将对客户信息数据治理工作实行为期30天的公告,30天后将对于客户信息仍不完整的账户采取暂停非柜面业务的管控措施。华夏银行还提醒,客户信息数据治理工作期间,华夏工作人员不会以任何名义向客户索要银行账户及电子银行的密码、验证码等涉及账户安全的敏感信息或要求您给指定账户进行资金操作。需要...

储户与柜员的新烦恼:银行卡“非柜”交易限额调低频现,便捷用卡与...

当账户交易行为触发了银行风控系统预警机制,个人的非柜面渠道交易将被受限,个人可持有效证件至银行网点解除限制。Ⅰ类银行卡“非柜”日限额下调现象频发所谓“非柜”交易,就是不在银行柜台办理的业务,包括但不限于通过网上银行、手机银行、网关支付、快捷支付、销售终端(POS)、自助柜员机(ATM)等办理的业务。“由...

又有大行开展个人客户信息治理,邮储银行:8月起进一步对信息不完整...

对公客户具体做法,我社工作人员会电话通知您或请您携带相关证件、印章主动前往开户网点进行信息核实、更新或办理销户业务。逾期未到内蒙古农村信用社办理的,将视同您已知悉并同意对该对公客户信息下所有内蒙古农村信用社的账户采取暂停非柜面业务的管控措施。

邮储银行连二类卡都要强制降级到三类?闻所未闻的骚操作

本人于2024年4月30日突然收到邮储银行发来的数条短信,内容为:“邮储银行尊敬的客户,您尾号xxxx的账户因账户/卡数量超过监管机构规定要求,我行已按人民银行相关规定暂停该账户非柜面交易(www.e993.com)2024年11月26日。请持本人有效实名证件及存款凭证到我行任一网点办理销户或降级。客服电话:95580”,涉及本人名下四张邮储银行借记卡,其中三...

不合规者小心业务受限 多家银行开展个人客户身份信息核实工作

例如,公安机关下发的涉案账户及涉案衍生账户,实施惩戒及重点管控客户名下的账户;被公安机关查、止、冻的客户,经排查发现交易存疑的账户;经排查,存在可疑交易行为而需要管控的账户及其他需要管控的账户;个人新开户回访未配合核实的账户;具备以下非柜面渠道功能且原设定的非柜面支付限额明显过高的账户:网上银行、手机银行...

多家银行账户非柜面交易限额5000元,背后原因为何?一刀切是否合理?

近日,广州市民李先生在交通银行APP转账时发现,该行已经对单笔和每日转账金额进行了限制,均为5000元。“由于受当地政策管控,您的账户转账日限额为5000元,若需要调整转账限额,请至银行卡开户所在城市的交行网点办理。”这并不是个案。近段时间,部分银行对非柜面交易金额进行了限制。青岛银行、南京银行、大连银行等多家...

银行非柜面交易限额管控强化 巩固电信网络诈骗“防火墙”

具体情况而定,部分客户或会调整至5000元或其他适用金额;另一家地方中小银行公告表示,近期,该行将分批次对2023年2月28日以来未主动发生交易的个人银行结算I类户,下调手机银行、网上银行、三方支付、ATM等非柜面渠道交易限额,视情况调整为非柜面渠道日累计转出限额人民币5000元、日累计转出笔数10笔或限制非柜面交易。

非柜面交易限额5000?银行并未一刀切 柜员也称风控“压力大”

建行客服也称,目前全国的银行都要对客户的账户进行分类管理,对部分客户的非柜面交易额度进行限制。比如,新开卡或长期未使用的睡眠卡非柜面交易限额会下降。今年2月16日,邮储银行上海银行发布公告,将按照“银行账户功能与账户风险等级相匹配”的原则,调整部分个人银行结算账户非柜面渠道支付限额。客户可通过柜面及电子银行...