商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 诈骗分子通过多方在线交易...

“尽管对方购买货品的钱都已经打到了我卡里,但当时我心里仍感到有些不安。”某烟酒店老板张女士说,这种“不安”在交易完成后的第四天得到了验证——因涉嫌电信诈骗“洗钱”,她的所有银行卡被冻结,所有网上交易平台账号也被冻结。她近期前往成都的公安部门完成了笔录,并提交了相关的交易证据,但目前她的大部分银行卡...

利用职权低买高卖获取市场差价是否构成受贿

交易型受贿以市场交易为名行权钱交易之实,在办理此类案件时,要准确把握市场交易与权钱交易的区别,遵循市场经济规律与民事法律规定,辨析是否属于正常民事行为,紧扣受贿犯罪构成要件,探究职务行为与交易行为之间的真实关系,判断是否属于权钱交易,同时,要准确认定受贿既遂时间点,严格按照刑法及司法解释认定受贿数额。基本案...

买卖虚拟币是假 转移诈骗赃款是真 男子为诈骗分子“洗钱”受审

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余...

Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?

个人之间的交易也未被禁止,那么只要USDT卖家能提供证据证明,双方是正常的买卖USDT的行为(例如币安、欧易交易所中的沟通截图,双方沟通记录,自己持有的U有合法的来源渠道),那么根据法律规定,卖家出售虚拟货币的行为构成善意取得,不应被追缴、退还

肖飒律师团:官宣“虚拟资产交易”入罪,对币圈来说意味着什么?

如此可见，加密资产一旦作为一种洗钱工具，实在是太好用了。02新规发布后，币圈风险最大的行为是什么？首先是币商，其次则是OTC需求大、交易频繁的人群。按照我国《刑法》的规定，无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利(www.e993.com)2024年11月22日。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余...

私自买卖外汇——行政处罚与刑罚的衔接

我回复他不会，他很疑惑，我告诉他，他的行尚未达到被追究刑事犯罪的程度，但涉嫌行政违法，有可能会被国家外汇管理局处罚；由此，引出一个话题，私自买卖外汇构成行政违法与非法经营罪的界限是啥？笔者尝试结合国家外汇管理局对外公布的违规案件以及相关的案例，说说其中的界限。行政违法与刑事犯罪不是交叉关系，而是...

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

江某秋被扣押在案的人民币12.38万元及何某琛退缴在案的人民币2万元用于退赔,不足部分应继续退赔。被告人江某秋等人被扣押在案的赃款人民币114万元中的47.5万元发还被害人林某扬,余款予以没收,上缴国库。指导案例:禁止虚拟货币的兑付、交易及流通江某秋等人不服一审判决,上诉至厦门中院。3月22日,厦门中院对该...

重要司法认定!中国最高检:场外交易USDT涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所...

肖某在以往与其他人进行虚拟货币正常交易时都是通过上述成熟、可靠的虚拟货币交易平台操作。本案中肖某与“大上海”的交易则故意绕开交易平台而进行场外交易。肖某事先与“大上海”约定好取款地点,然后在指定地点收取赃款,收到赃款后再由肖某将与赃款等值的虚拟货币打入“大上海”提供的虚拟货币钱包。

中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?

首先是币商,其次则是OTC需求大、交易频繁的人群。按照中国《刑法》的规定,无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪,都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的衍生收益。掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪,就是除洗钱上游罪以外的其他犯罪所得,比如电诈所得。